

看到这个标题是不是想替Abraaj集团哀伤一下?现在舆论都说它的倒闭不仅扼杀了迪拜建立的私募股权公司,还破坏了整个市场。
其实有没有想过是中东市场扼杀了它?不是它破坏了市场,是这个市场坏了,波及到它了。城门失火殃及鱼池。
但是现在Abraaj集团就是处于一个背历史黑锅的状态。在洪水滔天之际,Abraaj集团手持一个漏勺,打算力挽狂澜,多少有点塞万提斯的笔下《唐吉坷德》的味道。
Abraaj集团成立于2002年,是一家领先的投资公司。在亚洲,非洲,拉丁美洲,中东及土耳其的资本市场运作。
从业人员达300人,其中包括170多个投资和经营的专业人士;本集团在迪拜、伊斯坦布尔,墨西哥城,内罗毕和新加坡的五个区域中心,已超过20个办事处。
总部位于迪拜的Greenstone Equity Partners董事长兼首席执行官Alex Gemici表示:“Abraaj的崩盘影响了过去15年来新兴市场私募股权公司建立的机构投资者信心。”
“我们没有看到外国机构资本大量部署到中东的基金经理身上。”
迪拜的金融中心监管机构对于在不到10个月内导致一家曾经管理过140亿美元的公司的不法行为做出反应,这并没有帮助。
迪拜金融服务管理局周二对Abraaj罚款3.15亿美元,投资者表示这一举动太晚了。
Naqvi是迪拜私募股权投资公司Abraaj Group的创始人。国际刑警组织(Interpol)的筹款基金会暂停了Arif Naqvi在其理事会的理事资格。
总部位于法国里昂的国际刑警组织协助192个国家的警察力量展开合作、解决犯罪问题。国际刑警组织于2013年成立了上述基金会,为其活动提供资金,作为来自成员国资金的补充。
总部位于日内瓦的国际刑警组织基金会已从阿联酋政府那里筹资5,000万欧元(合5,800万美元)。
自2014年以来,Naqvi一直担任国际刑警组织基金会(Interpol Foundation)的受托人理事会理事。
据多名直接参与筹款活动的人士称,国际投资者现在要求对迪拜的私募股权公司进行更严格的审查。一些人将Abraaj关闭描述为区域私募股权的“棺材中的最后钉子”。人们表示,一些投资者也在考虑将资金投入主要由DFSA监管的基金,这表明迪拜的声誉损害有多严重。
看看交易流程,甚至在Abraaj冲击受到地区经济放缓和地缘政治紧张局势(如阿拉伯之春,也门战争以及与卡塔尔的争端)的压力之前。PitchBook数据显示,今年到目前为止,涉及海湾公司的私募股权投资跌至至少10年低点60亿美元。
其中一人说Abraaj的崩盘后遗留太多无人能接受的空白,公司在迪拜国际金融中心(DIFC)占据的两层优质写字楼在停止支付租金后仍然空置一年多。
荒废了曾经装饰墙壁的昂贵艺术品,以及前任高管的照片,包括Naqvi,创始人和管理合伙人Mustafa Abdel-Wadood以及Carlyle创始人David Rubenstein等人的照片。
周二,DFSA的一份声明中承认Abraaj的垮台“损害了迪拜国际金融中心的声誉”。
监管机构表示,它已“及时,负责任地做出回应”,并“正在加强对受监管企业的审查,这些企业存在重大的不受监管的活动。”
鉴于Abraaj的管理不善,其投资者包括比尔和梅林达盖茨基金会,国际金融公司以及美国和英国政府机构,这可能赢不回投资者的信任。
“这个案例被视为监管失误的一个例子,但它应该更多地被视为关于投资者尽职调查失误的信息,”总部位于阿布扎比的转型专家Universal Strategy的首席执行官Sabah Al Binali表示。
鉴于DFSA罚款的规模,它肯定会成为对未来其他基金的不法行为的增加了威慑。同时也恢复迪拜法治管理的形象。
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