
近日,阿联酋破获了一起超大的汽车诈骗案,涉案人数高达3,700多人,涉案金额约23亿迪拉姆,共抓获了50名犯罪嫌疑人。
阿布扎比总检察长Ali Mohammed Abdulla Al Baloushi在6月20日表示,有54名犯罪嫌疑人,因涉嫌欺诈,洗钱和无证从事各类专业工作被送往刑事法庭。
2016年9月阿布扎比警方在五天之内接到了超过400起相关投诉,于是展开了六个月的调查,最终在今年3月抓捕了这些涉嫌欺诈的犯罪嫌疑人。
据警方介绍,案件中的大部分犯罪嫌疑人均为阿联酋本地人,还有少数其他国家的公民。
该组织内有明确的分工和上下级,下级主要作为主谋的代理人身份进行欺诈活动。
警方表示,三名参与策划这些诈骗案的被告伪装成汽车经销商,试图通过销售汽车信贷来赚取大量的资金。
检察官表示,他们在该男子的房屋和汽车陈列室里共检获了5300万迪拉姆的现金。
监控人员说:“他们银行账户中还有的1亿迪拉姆已经被冻结。”
官员表示,开始犯罪嫌疑人向投资者们许诺将有100%的投资回报率,但拿到钱之后却变成了70%到80%。
其中一名被告已向当局承认,他们正在进行的是具有欺诈意图的无证投资业务。
检察机关表示,当局共在16个陈列室内检获了423辆汽车,以及3,700张支票。
调查显示,该团伙引诱客户在他们这里购买汽车,然后通过给于巨额利润的方式,引诱受害者再通过他们的平台以更高的价格将车卖出去。
他们先按照计划给最开始的第一批投资者赚到应有的钱,然后这批投资者就会帮助宣传并拉人进来做长期投资,然后他们就使用过期支票来欺诈投资者。
调查还显示,被告后来挪走了投资者投的所有的钱。他们用现金购买了大量豪车和特殊的车牌号。
一名检获人员表示:“许多被告还用这些钱购买了房地产和股票,其中有一个人用1000万迪拉姆买了一匹骆驼。”
“阿联酋刑法典”对被判有诈骗罪的人处以3年监禁,而洗钱将最多可以判处10年监禁。
总检察长对所有参与这项工作,为这起案件付出工作和努力的安全机关表示赞扬,感谢他们长期以来的认真调查,并最终抓捕了所有涉案人员。
【迪拜中华网】
阿联酋华人综合门户网站,为您提供最新鲜的阿联酋资讯,
网站包含新闻、租赁、招聘、二手、问知等多个便民版块,
是迪拜华人圈最大流量,最全面的,最具权威的信息沟通平台。
■ 投稿邮箱:600001000@qq.com ■ 合作微信:dibaichina1
-----------------------------------------------------------------------
■ 【华文迪拜杂志】
全阿联酋发行量最大,覆盖面最广,资讯最丰富的半月刊华文杂志。
各大华人聚集区均可免费取阅,官网上也可查阅电子版。
■ 【移动客户端】
"迪拜中华网客户端"为您提供更便捷的阅读交流平台,随时分享身边的新鲜事。
■ 【如意金卡】
与迪拜当地餐饮娱乐公司合作,为迪拜华人提供最便利的折扣优惠。
■ 【迪中视讯】
专业视频人员,动态展现最真实的新闻事件,让单调的文字有声有色。
■ 【活动策划、活动场地】
阿联酋华人独家拥有五星活动场地,专业的灯光音响、高端3米乘12米LED屏幕,承接各类企业、商会活动,产品推介会等。
■ 【社交媒体、线下活动】
关注我们的微信公众号"迪拜中华网",分享更多阿联酋信息,每周定期组织线下活动,集体育、娱乐、户外、交友,亲子于一体。
■ 【中阿旅行社】(隶属迪拜中华网)
中阿旅行社自2007年创社以来,设有温州分社、迪拜地接社。承接高端私人订制、政府团及商业洽谈等一条龙服务。
■ 【国内诚信劳务中介】(迪拜中华网战略合作伙伴)
强强联手国内劳务助力一带一路人才输出,维护双方权益,解决劳务纠纷。
■ 【中阿卫视】(迪拜中华网战略合作伙伴)
中国与中东商贸最直接的桥梁,为双方政府、商人及投资项目创造对接平台,发展外贸经济,提升中国企业在中东的影响力。




