拉斯海马轻罪上诉法院维持了下级法院对两名亚洲商人洗钱指控的判决。
根据法庭记录，其中一家本地银行怀疑被告经营的公司有不正当交易，并向中央银行的“洗黑钱及可疑个案组”举报。
该银行表示，被告账户的预期交易额估计为5000万迪拉姆，但这一数字出现了惊人的增长。银行解释说被告的资金周转增加到了6.8亿迪拉姆。“这个数额与公司的活动不相称。”
该银行强调:“该公司显然从国外公司获得了4.1亿迪拉姆。”
辩护律师说，下级法院已为他的当事人洗脱了缺乏证据的罪名。
“没有洗钱的证据，报告的金额只是合法的投资，而这些钱是合法转移到公司的账户上的。”
他补充说，这个案子经历了不同的诉讼阶段，法院部门的专家办公室(RAK)发表了一份有利于他的当事人的报告，之后上诉法院宣布了判决并维持了原判。
去年10月底，RAK的轻罪法庭裁定一名交易员在2013年至2016年期间在阿联酋一家银行隐藏2.85亿迪拉姆的资金。
被告曾向银行转账20次，金额相同，但均属合法。
▶ 【视频】“中看迪拜”一迪拜视频一天内点击率超1000万，看得人都转了！
▶ 【视频】“中看迪拜”变身溜进迪拜地球村，闭馆了还进去疯了吗？
迪拜中华网
阿联酋华人第一门户网站，目前会员达到 47万，网站每天流量超 100多万，每日新增百度、谷歌搜索迪拜信息用户达 5 万以上，迪中传媒集团集迪拜中华网网站、迪拜中华网APP、华文迪拜杂志及华文中东刊、迪中传媒视频、承办活动及策划、中阿旅行社、迪中汽车进出口公司等。此外，更是资深专业承办活动、策划、搭建大中型舞台、灯光音响，9 年来做过 400 多场活动，包含阿联酋华人商会成立庆典、大型春节联欢会、体育赛事，还承办迪拜政府机关活动，是迪拜警局最佳活动合作公司，并承办迪拜政府2018年表彰颁奖大会，2018年德云社全球巡演迪拜站首演等等。
■ 新闻投稿、应聘邮箱：600001000@qq.com
■ 投资、业务、活动微信：zhenzhong828
■ 公司地址：迪拜JLT，Tiffay Tower 1401
迪拜中华网
点击二维码查看大图，准确识别