阿联酋司法部已对7家继续违反反洗钱(AML)和反恐融资(CTF)措施的律师事务所处以10万迪拉姆罚款。
这一行动是根据有关打击洗钱、恐怖融资和非法组织的2018年第20号联邦法律的规定采取的。
司法部在周日的一份声明中表示：“这些措施是阿联酋为应对与金融犯罪相关的风险而持续广泛努力的一部分，反映了司法部加强其反洗钱和CTF对法律专业人员的监督作用的坚定承诺。”
为了支持这些目标，司法部最近宣布了多项针对不合规律师的法律措施，其中最引人注目的是，决定将200家律师事务所因不遵守反洗钱措施而暂停执业一个月。
针对这些措施，193家律师事务所成功纠正了不合规矩的法律措施，司法部也取消了此前对其实施的停业措施。然而，200家律师事务所中有7家没有采取必要的纠正行动，因此根据有关法律和条例，司法部向其罚款10万迪拉姆。
该部强调了律师事务所完全遵守“反洗钱”和“反洗钱基金”政策和法规的重要性，同时强调了阿联酋致力于履行其在打击洗钱和恐怖主义融资方面的义务。
该部还赞扬了它与阿联酋法律专业人士的建设性合作关系，并赞扬了绝大多数律师事务所履行其“反洗钱”和“周转金”义务的承诺。
阿联酋外交部表示，打击洗钱和恐怖主义融资对阿联酋至关重要，最近决定成立由外交与国际合作部长Sheikh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan担任主席的国家反洗钱和打击恐怖主义融资战略高级委员会就证明了这一点。
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