迪拜消息：高级检察长兼公共基金检察院院长伊斯梅尔·马达尼律师周六申明，检察院正在继续不懈努力，实施打击洗钱和资助恐怖主义犯罪的国家战略，并在阿联酋建立强大的金融犯罪控制体系。他说，公诉机关还将继续致力于通过整合政府主管机构的作用和加强它们之间的合作来支持应对这些犯罪的努力。
他解释说，公诉机关及其专门的合作伙伴，如法院、警察机构、中央银行、海关、金融信息股和执行办公室，都被赋予了打击洗钱和资助恐怖主义犯罪的明确权力。
其他执法机构也被授权接收有关可疑金融行为的报告，发布决定、跟踪和没收资金，并监控银行账户。已授权刑事法院对从这些罪行中获得的资金进行处罚、没收和罚款。给予这些组织的法律权力和权力是支助措施的一部分，目的是帮助它们在不损害现行立法的情况下查明罪行及其肇事者。
迪拜经济安全中心执行主任费萨尔·本·苏莱廷强调，主管当局为打击经济犯罪和保护迪拜酋长国和阿联酋的资金不受这类犯罪的影响，而作出的协调努力，反映了执行领导人打击洗钱和资助恐怖主义犯罪的指示的承诺。这些努力还表明致力于发现和制止国家领土内的不正当和刑事金融交易，并利用领土便利任何犯罪活动产生的资金的过境或转移。
本·苏莱廷强调，阿联酋将按照国际金融行动特别工作组(FATF)的标准，继续支持打击洗钱和恐怖主义融资犯罪的全球努力。他说，国家在过去几年里采取了重要步骤，制定了实现这一目标的法律框架，并确定了实施打击洗钱和资助恐怖主义的程序和措施的制度路径。
他进一步表示，迪拜经济安全中心的建立代表着迪拜保护自己免受经济犯罪的第一道防线。他补充说，这将有助于提高全球投资者对迪拜安全环境的信心，并鼓励国际金融机构将迪拜作为其业务的中心。
他呼吁所有公共和私人机构和社会成员参与打击行动对经济安全所带来的风险，投资者或消费者可能面临资金和收益属于该酋长国,通过所有的渠道主管部门提供的酋长国，包括迪拜经济安全中心。
具有威慑力的判决
作为阿联酋所有有关当局打击金融犯罪的不懈努力的一部分，迪拜一家银行的一名前雇员因挪用属于房地产开发公司的523万迪拉姆而被定罪。这些钱是通过协议并在其妻子即第二名被告的协助下存放在银行的。迪拜总检察长埃萨姆·艾萨·胡迈丹下令在完成调查后对他们进行刑事立案，并将他们移交给刑事法院，刑事法院作出了定罪判决，其中包括缺席监禁五年，归还挪用的资金并将其驱逐出该国。
在另一起案件的裁决中，迪拜刑事法院对一名通过迪拜国际机场进入该国的被告进行了定罪，罪名是隐瞒所持资金。法院发布判决，根据《联邦法》，对其处以10万迪拉姆的罚款，并没收从其身上查获的不同货币的金额，相当于1108484迪拉姆。阿联酋中央银行发布的2018年第(20)号法律规定了，那些来到阿联酋或离开阿联酋领土的人可以携带的资金的上限。
在另一起案件中，法院对9名被告进行了定罪，罪名是无证提供兑换服务和转移资金，此外还有洗钱。
在另一起案件中，法院判处第一名被告两年监禁，第二名被告六个月监禁，每人罚款30万迪拉姆，并被驱逐出该国。法院还判定第二名被告的公司以法人身份有罪，并处以100万迪拉姆的罚款和没收被扣押的资金8783577迪拉姆。伊斯梅尔·马达尼律师指出，被告将第一被告在美国一家银行的公司账户中的329万美元的金融收益转移到第三被告在该国的当地银行账户，从而犯下了洗钱罪。
转账是对美国投诉人公司的欺诈行为，其目的是隐瞒和掩盖收益的真相及其非法来源。此外，第一被告人与其他为该国一家法律咨询公司工作的诚信人士一起，将价值685500美元的金融收益从其公司的账户转移到该国该律师事务所的当地银行账户，从而犯下了洗钱罪。这导致了对位于美国的投诉人公司的欺诈行为。实施这一犯罪的目的是为了隐瞒和掩盖收益的真相及其非法来源。
在另一起涉及三名被告的案件中，法院做出裁决，判处第一名被告五年监禁并驱逐出境，判处第二名被告三年监禁并驱逐出境。法院还下令没收存入第二名被告账户的550万迪拉姆，以及公诉机关扣押的第二名被告账户中的150万迪拉姆。
法院还对两名被告处以罚款，数额为53476023迪拉姆，这是犯罪所涉资金的价值。法院还在对三家法律公司的两项欺诈、违反信托、洗钱和伪造非官方文件的指控定罪后，对其分别处以1万迪拉姆的罚款。三名被告诈骗和挪用了属于受害人及其公司的100万迪拉姆的资金，他们利用受害人作为审计师和经理的专业知识，熟悉他与他人共享的公司的财务资产负债表，并根据迪拜经济发展部向其颁发的贸易许可证，租赁了23间办公室并重新出租，从而采取了欺诈手段。
其中一名被告声称，他们公司通过重新出租这些办公室的投资权，每年获利50万迪拉姆。三名被告人向受害人提出购买该公司的投资权，金额为130万迪拉姆，并有一份伪造的文件作为支持，该文件显示了这些预期利润的价值，他们声称这些利润在接下来的几年里将会增加。
然后，他们说服他同意以100万迪拉姆的金额为他出售，这欺骗了受害人及其公司，并促使他通过六次付款将这些金额交给三名被告，包括三次支付42.5万迪拉姆的现金，并根据他们的要求将剩余的金额57.5万迪拉姆从一家公司的账户转到一家机构的账户，因为他是文件中所说的授权签字人。
上述三名被告还对同一受害人犯下了违反信托罪，挪用了属于受害人及其公司的982752迪拉姆，这些钱是通过信托交给他们的，将用于为受害人谋取利益，因为第一被告利用了受害人为公司投资并由他购买的23间办公室更换家具的愿望（与刑事案件有关的同一办公室），而且第三被告是该公司的共同所有人。
他们向受害人提出通过最后提到的公司为上述办公室提供1,227,500迪拉姆的资金，并要求他将该金额80%的预付款转入第三名被告管理的公司账户，以便为其制造和运送家具。他们随后潜逃，损害了权利人的利益。
上述三名被告人还犯下了另一项诈骗同一受害人的罪行，他们利用受害人及其公司寻找一块土地以购买其建造酒店或酒店公寓的机会，以欺诈手段将属于受害人、其公司和另一家外国公司（与他们在该国联合开展商业活动的合作伙伴）的7153 690欧元（相当于34337712迪拉姆）挪为己用。他们向他提供了商业湾地区适合建造项目的地块的地图和计划，并带他到该地块的位置进行检查。
与事实相反的是，他们向他声称，他是地主的中间人，要出售这块地，后者想以67475430迪拉姆的价格出售，他将同意将其价值降低到58337745迪拉姆（相当于12153 在以现金支付的情况下，他要求他将从他们的合作伙伴（在外国的有关投资者）那里收到的款项以欧元汇入他公司的账户，直到为该项目开设一个房地产账户，这欺骗了受害者和他的公司，使他同意汇出这笔款项。他通过一次转账从他的公司账户中转出12153690欧元，用于购买那块土地。
被告人只将5,000欧元的款项转入受害人公司的托管账户，然后挪用了这些款项的其余部分，并将其转入对自己有利的账户。第一被告随后潜逃。
在实施这些犯罪后，被告人通过实施欺诈和违反信托的犯罪行为来清洗他们得到的钱财，他们向机构的账户转账，然后通过几张不同的支票将这些金额的一部分转到他们的名下，这些支票有的是以不知名的人的名义开的，有的是以第一个潜逃的被告的名义开的，目的是掩盖和伪装其非法来源。以及隐瞒其处置和流动的方式，此外还通过使用个人账户清洗这些资金的一部分，即存入一些支票，将这些金额重新转到其中一名被告的账户，提取和挪用剩余的金额，并在他知情的情况下用其中的一部分为他购买一块土地。
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