line !important;">迪拜消息：迪拜警方逮捕了桑杰·沙阿，他是丹麦最大的税务欺诈和洗钱案件的主要嫌犯。
据迪拜警方称，英国国民桑杰·沙阿因丹麦17亿美元（62亿迪拉姆）的税务欺诈和洗钱案件在迪拜被捕。
迪拜警方收到了逮捕桑杰·沙阿的红色逮捕令，他将被引渡到丹麦当局。
这次逮捕是在阿联酋和丹麦根据2022年3月签署的双边引渡条约进行密切合作之后进行的。桑杰·沙阿被指控通过'兼并'交易计划骗取了丹麦税务部门数十亿美元的资金。
重要的沟通渠道
迪拜警方总司令阿卜杜拉·哈利法·阿尔马利中将说，迪拜警方始终热衷于与全球各地的警察部门保持强大、积极和重要的沟通渠道，以打击有组织犯罪，包括金融犯罪和欺诈。
阿尔马利中将说："在警方与迪拜检察院协调确定桑杰·沙阿的位置后，对他进行了严密监控。他赞扬了迪拜警察在逮捕沙阿方面的努力。"
据迪拜警方称，国际逮捕令是通过司法部从丹麦当局收到的，由国际合作部和迪拜检察院代表。桑杰·沙阿是丹麦一起价值120亿丹麦克朗（17亿美元）的税务欺诈案的主要嫌疑人。
桑杰·沙阿建立了多个空壳公司来申请退税。一个由银行家、律师和代理人组成的全球网络为他们从未支付的股息税和他们从未拥有的股票非法寻求退税。丹麦当局称，桑杰·沙阿是这场骗局的主谋。
股息税欺诈的指控
迪拜警方刑事调查部主任贾迈勒·贾拉夫准将说，沙阿和其他人一起面临着股息税欺诈和洗钱的指控。贾拉夫说："这个被称为'兼并'交易的欺诈计划涉及代表来自世界多个国家的投资者和公司向丹麦财政部提交数千份申请，以获得退税。"
他补充说，在将桑杰·沙阿提交给迪拜检察院并遵循必要的法律程序以获得这方面的国际法规定的引渡令后，将把他移交给丹麦当局。
处于持续监控之下
迪拜警方负责刑事调查事务的助理总司令哈利勒·易卜拉欣·曼苏里少将补充说，在与丹麦当局交换了关于52岁英国国民沙阿的信息后，迪拜警方成立了一个特别小组，负责调查、收集证据并追踪嫌疑人在阿联酋的行动。曼苏里少将说："来自通缉犯部门和反洗钱部门的一个小组对Shah进行监视，直到他被逮捕。"
谁是桑杰·沙阿？
桑杰·沙阿，没有花很长时间就进入了法律和金融体系，建立了自己的基金，并瞄准了股息税法的漏洞。
2020年，丹麦当局冻结了沙阿的许多资产，包括他在伦敦海德公园附近的一处1500万英镑（6918万迪拉姆）的住宅。
他是2009年搬到迪拜的。
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