迪拜一审法院指控19人犯有洗钱、挪用公款和从一家律师事务所非法获得1.84亿迪拉姆。
根据迪拜法院的记录，一名曾在该律师事务所工作的44岁男子是贪污案的主要嫌疑人。其他被告被控以教唆犯罪和持有挪用资金的罪名。
主要被告和其他三名被告被判处三年监禁，九名被告被判处一年监禁。
法院命令两名被告支付20000迪拉姆的罚款。四名被告被无罪释放。
被告被控伪造官方文件，并利用这些文件在不同国家设立四家法律咨询公司，同时非法获取该公司的资金。
“其中一名被告从一家银行取出2500万迪拉姆，另一名被告取出2200万迪拉姆。”
这家总部位于迪拜的律师事务所的所有者声称，他在2017年发现主要被告和其他被告通过伪造文件贪污了这笔钱。据称，主要被告非法访问了该公司的数据库，复制了有关客户的信息和伪造的电子文件，称该公司在向客户发送伪造信函之前进行了重组。
早些时候，被告在一名仍在逃的45岁被告的协助下，设法在欧洲一家大型汽车公司开设了一个供应商账号。使用供应商的账号是为了让该公司的客户可以将资金存入该账户，而欺诈者可以使用这些资金。
这位律师说，阿联酋联邦检察机关、迪拜公诉机关和巴林公诉机关查封了被告的50个银行账户。
主要被告自2009年以来一直在律师事务所工作，但指控的贪污行为直到2017年才被发现。
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