由经济部提出的条例规定了受管制机构的黄金供应量。这些机构包括在国内和国外经营精炼厂和回收黄金产品的公司。这些都属于贵金属和宝石贸易部门，该部门被列为DNFBP（指定的非金融企业和行业）。
受监管的商业机构必须遵守新法规的所有规定，并在其政策和程序中实施这些规定。他们还承诺在与供应商的关系中消除金融犯罪的可能性。他们还必须与监管机构沟通，以了解在负责任地供应来自受冲突影响和高风险地区的黄金方面应采取的措施。
法律将于1月生效
将于2023年1月生效的《尽职调查条例》是根据经济合作与发展组织（OECD）的指导及其相应的黄金议定书起草的。这些法规旨在促进阿联酋商业和投资环境的竞争力。
阿联酋经济部反洗钱司司长萨菲亚·哈希姆·萨菲说："我们已经见证了世界各地不同司法管辖区在不同程度上实施尽职调查的情况。"
"我们认为这是第一次守门人，也就是DNFBP——以黄金精炼商为代表，承诺对其黄金供应链进行第三方审查，增强了国际贸易界对巩固阿联酋作为全球黄金制造和交易中心地位的信心。"
根据新的规定，阿联酋的28家精炼厂将实施KYC规范。
对不遵守规定的处罚
"按照规定，罚款从5万迪拉姆开始，最高可达500万迪拉姆，"萨菲说。"他们也可以被停职或入狱。因此，我们有一系列的处罚和行动。"
这一规则适用于所有被指定的非金融企业和职业，或受反洗钱和打击恐怖主义融资法律约束的部门。
在从受冲突影响或高风险地区进口黄金时，请遵循以下5个步骤来管理风险：
1.建立一个有效的治理系统。
2.供应链中的风险评估。
3.减轻已确定的风险。
4.独立的第三方审查；以及
5.定期报告。
最近，经济部致力于实施符合FATF（金融行动特别工作组）要求的最新全球标准，以应对洗钱问题。
本地进口商必须遵循这些步骤：
1.每年向该部提交黄金进口条例中规定的审计报告。被批准的成员必须按照阿联酋黄金良好交货标准运作。
2.任命一名员工处理注册公司内的合规任务，并对黄金供应链的尽职调查过程承担直接责任。
3.该部已经确定了选择核准审计师的要求。审计员必须熟知所有与黄金进口有关的尽职调查法规。经济部的网站上有一份经批准的账户审计师名单。
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