阿布扎比消息：阿联酋的六家公司因违反该国的反洗钱和恐怖主义融资规则而被罚款320万迪拉姆。
这些从事非金融业务的公司被认定违反了《反洗钱和恐怖主义融资法》的规定。他们也没有采取必要的措施来识别金融犯罪风险和预防此类犯罪。
经济部负责控制的助理副部长阿卜杜拉苏尔坦·范·沙姆西说："这些措施是经济部对从事贵金属和宝石贸易部门相关活动的公司、经纪人和房地产经纪人进行实地和办公室控制和检查行动的结果，根据部门风险分类，这些公司为高风险公司，需要实施必要的行政处罚，必须加以纠正以实现合规。"
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