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8月26日，深圳市人民检察院公众号发布《小牛资本管理集团案被害人权利义务告知书》。
侦查机关认定：小牛资本管理集团有限公司（以下简称“小牛集团”）设立“小牛新财富”、“小牛投资”、“小牛在线”、“小牛普惠”、“钱罐子”等17家核心子公司，自2013年开始，通过公开宣传、承诺保本付息向社会不特定人非法集资，累计非法吸收公众存款达1000余亿元人民币。
小牛资本，2012年成立，旗下三大业务集群：普惠金融、财富管理以及投资管理，小牛在线、小牛普惠、小牛投资、小牛新财富等均是其旗下平台。
旗下小牛在线来说，2013年上线，是广东最大的P2P平台之一。据小牛在线官网数据，历史累计成交额达1171亿，累计注册人数超608万。
2020年5月宣布良退，结果良退半年，累计兑付2.38亿元，兑付比例只有可怜的2.28%。
犯罪嫌疑人彭铁、彭钢、李特立等六人涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪，犯罪嫌疑人王添威涉嫌集资诈骗罪，犯罪嫌疑人田东明、田朝林、梁万玺等二十人涉嫌非法吸收公众存款罪一案，已于近日由深圳市公安局南山分局移送我院审查起诉。
也可以看出，实控人家族及核心高管涉集资诈骗罪，高管和业务人员涉非法吸收公众存款。
据公开报道和警方通告，初步被认定的犯罪嫌疑人身份有60多人，包括高管有实控人、高管、地方业务负责人等。主要人员为彭铁为小牛资本实控人、集团董事长；彭钢为小牛在线CEO，彭铁亲哥；李特立为小牛资本集团执行总裁；彭最鸿为实控人彭铁的侄子，公司职务较低只是一个部门经理，但是担任了小牛资本旗下数十家公司的股东或法人，管理着众多公司房产。
王添威为彭铁爱人，是小牛财富负责人。田朝林为小牛资本集团执行总裁；梁万玺是小牛新财富青岛等地方负责人，来自花旗银行 。田东明先生现任小牛资本管理有限公司董事，曾担任星河集团、水木清设计等公司高管，清华大学本硕。
侦查机关认定：
小牛资本管理集团有限公司（以下简称“小牛集团”）设立“小牛新财富”、“小牛投资”、“小牛在线”、“小牛普惠”、“钱罐子”等17家核心子公司，自2013年开始，通过公开宣传、承诺保本付息向社会不特定人非法集资，累计非法吸收公众存款达1000余亿元人民币。犯罪嫌疑人彭铁、彭钢、李特立、田东明、田朝林、梁万玺等二十六人涉嫌非法吸收公众存款罪。
自2017年9月开始，小牛资本集团资金出现流动性困难，资金无法按时兑付。彭铁、彭钢、李特立等人明知公司经营模式难以为继，开始大量发行虚假标的进行非法集资，所募集的资金大部分未用于能实际产生收益的生产经营，对资金的使用极不负责任甚至直接非法占为已有，肆意挥霍，涉嫌集资诈骗罪，犯罪嫌疑人彭铁、彭钢、李特立、王海蝉、彭林、彭最鸿、王添威七人应承担相应的法律责任。
因本案被害人人数众多，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》的有关规定，经本院联系，仍有部分被害人无法送达，现采取公告方式告知本案被害人的诉讼权利义务，详见《广东省深圳市人民检察院被害人诉讼权利义务告知书》。
1月13日，深圳市公安局南山分局对外通报，已对小牛资本集团以涉嫌非吸罪立案侦查，并于当日对小牛资本集团有限公司涉案嫌疑人依法采取刑事强制措施。
1月16日，深圳公安局南山分局发布《关于对小牛资本集团有限公司涉嫌非法吸收公共存款案的情况通报（二）》显示：已对彭某、李某立等63名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。同时，已查封、扣押、冻结公司以及相关涉案高管的股票账户、银行账户、房产、车轮等资产一批。
1月27日，深圳公安局南山分局发布《关于对小牛资本集团有限公司涉嫌非法吸收公共存款案的情况通报（三）》显示,2021年1月23日，对彭某、王某威等人以涉嫌集资诈骗罪立案侦查。预示着小牛在线案件已经升级为“集资诈骗”。
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