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财富预警

2022-08-26

导读：8月22日，上海一中院在其官微对外发布了关于“银河惠理”案被害人信息登记核对平台使用的相关说明。具体如下：上

8月22日，上海一中院在其官微对外发布了关于“银河惠理”案被害人信息登记核对平台使用的相关说明。具体如下：

上海一中院正在办理的（2022）沪01执356号案件，被执行人为上海银河惠理金融信息服务有限公司、胡百胜、董忠阳等（以下简称银河惠理案件）。由于该案涉及被害人众多、地域广泛、收集核对信息工作量巨大，为了有利于法院便捷、及时发放被害人投资款、保障被害人合法权益，请被害人如实、全面、及时核对并确认相关身份信息、银行卡信息、受损金额。

此前，根据上海市第一中级人民法院官微显示，2021年7月27日下午，上海市第一中级人民法院（以下简称上海一中院）依法公开宣判被告单位上海银河惠理金融信息服务有限公司（以下简称银河惠理公司）、被告人胡百胜、董忠阳、陈建三、江峻集资诈骗、侵犯公民个人信息、寻衅滋事一案，对银河惠理公司以集资诈骗罪判处罚金人民币二亿元（以下币种均为人民币）；对董忠阳以集资诈骗罪判处无期徒刑，并处罚金五千万元；对胡百胜以集资诈骗罪、侵犯公民个人信息罪、寻衅滋事罪合并执行有期徒刑十六年，并处罚金一千一百万元；对陈建三、江峻以集资诈骗罪分别判处有期徒刑十四年、十二年，并处罚金一千万元、三百万元。

经审理查明：

2014年8月，被告人胡百胜成立被告单位银河惠理公司，并开发了国金宝互联网金融平台，向社会公众募集资金。被告人江峻于2015年7月经胡百胜招募担任首席运营官，负责国金宝平台的运营、网络推广、技术等工作。

被告人董忠阳、陈建三分别于2016年10月、2017年12月相继受让及实际控制银河惠理公司，并延续前述经营模式通过国金宝平台向不特定公众募集资金。

2014年8月至2018年7月间，银河惠理公司未经有关主管部门批准，利用国金宝平台发布年化收益率6.8%至21%不等的各类理财产品，以承诺保本付息等为诱饵，通过互联网推广、媒体渠道、电话推销等途径公开宣传，向27万余人非法吸收资金共计162亿余元，扣除重复投资金额实际吸收98亿余元。

上述非法吸收资金均被归集至公司账户后由三任实际控制人分别统一支配使用，用于兑付投资人本息、公司运营支出、支付平台转让费等。至案发，造成4.9万余名被害人损失共计33亿余元。

2015年5月至2018年12月，长征财富公司在被告人董忠阳的控制和决定下，未经有关主管部门批准，以投资房地产项目等名义发行年化收益率7%至18%不等的理财产品，并承诺保本保息，通过线下门店和线上平台等方式向5000余人募集资金共计15亿余元，其中实际吸收13亿余元。

上述钱款通过第三方支付平台汇总后，用于兑付投资人本息、公司运营支出等。至案发，造成被害人损失共计4亿余元。

来源：上海一中院

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