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300亿承兴案宣判了！中植系损失28亿，诺亚员工受贿300万港币...

财富预警

2022-11-04

导读：11月1日，上海第二中级人民法院已对“承兴系”罗静等人作出一审刑事判决。

有投资人爆料，11月1日，上海第二中级人民法院已对“承兴系”罗静等人作出一审刑事判决。

“承兴系”公司实际控制人罗静被判合同诈骗罪、向非国家工作人员行贿罪，判处无期徒刑，罗静的妹妹罗岚被判有期徒刑十七年六个月，其余涉案的员工分别被判有期徒刑三年四个月至八年不等。

2019年6月案发后，涉案方诺亚财富报案。还涉及中植系下的摩山保理、云南信托、湘财证券等多家金融机构以及苏宁、京东等头部企业！

经法院审理查明，2015年2月至2019年6月，承兴系公司利用其与京东公司、苏宁公司开展采购业务的供应链贸易背景，以应收帐款债权转让及回购等方式进行融资。

“承兴系”公司在操纵这场供应链融资骗局中，使用了“假公章”和“假冒员工”应付尽调的方式。致使被害单位湘财证券、摩山保理、上海歌斐、云南信托、安徽众信对应收帐款及债权转让信以为真并按照合同给付钱款，截至案发损失共计88亿余元。

歌斐资产、中植系下的摩山保理、云南信托、湘财证券等多家非银机构分别涉及的产品未兑付资金分别大约是34亿元、28亿元、15余亿元和10余亿元。

其中为了快速获取诺亚财富的融资，扩大融资规模，罗静指使员工对诺亚正行的工作人员进行行贿，金额约300万港币。

为了骗取资金提供方的信任，罗静指使员工冒充苏宁公司员工，在苏宁的办公室接待资金方，提供虚假的盖有苏宁假章的应收账款的资料。

另外在伪造京东的应收账款的过程中，更是伪造了京东的系统，截留金融机构的快递等，各种手段，挖尽心机骗取资金提供方的信任。

这整个事件就是赤裸裸的诈骗。

当然，资金提供方也有责任，风控形同虚设，应该全程跟进，多方核实应收账款的真实情况，毕竟拿的是投资人的钱，要做全过程的风险管理，应收账款质押毕竟不是土地抵押，很容易造假，而且承兴规模不大，给予这么大的授信，实在是不合理。

【声明】内容源于网络

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