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非法吸存1026亿，小牛资本实控人被判无期！

财富预警

2023-07-15

导读：小牛资本管理集团有限公司(小牛集团)主要负责人彭铁等26人非法集资案一审公开宣判。

据“深圳市中级人民法院”公众号14日消息，7月14日，广东省深圳市中级人民法院对小牛资本管理集团有限公司(小牛集团)主要负责人彭铁等26人非法集资案一审公开宣判。

小牛集团法定代表人、实控人彭铁因犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪，被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。

其他25名被告人因参与集资犯罪，被判处有期徒刑十一年至二年，并处罚金。

非法吸收公众存款1026亿

法院审理查明：2013年1月至2021年1月，彭铁等人成立小牛集团以及“小牛投资”“小牛新财富”“小牛基金”等子公司后，以P2P网贷及私募理财产品形式向131万人非法吸收公众存款1026亿元，其中126亿元未偿还。期间，彭铁、彭钢等6人明知集团资金缺口巨大、坏账率畸高，仍继续进行非法集资活动，且将所募资金主要用于还本付息及彭铁个人支配使用，集资诈骗89.34亿元。

部分人大代表、政协委员、特约监督员、新闻记者、被告人亲属以及集资参与人代表等旁听了宣判。

据了解，彭铁等人归案后，公安机关全力开展涉案资金、股票、股权、房产等资产追缴。目前已追缴到案的资产，将在判决生效后依法返还集资参与人。

曾大力追缴，查封房产1056套

回顾该案，据深圳市人民检察院官方微信公众号此前发布的公告，自2017年9月开始，小牛资本集团资金出现流动性困难，资金无法按时兑付。彭铁、彭钢、李特立等人明知公司经营模式难以为继，开始大量发行虚假标的进行非法集资，所募集的资金大部分未用于能实际产生收益的生产经营，对资金的使用极不负责任甚至直接非法占为已有，肆意挥霍，涉嫌集资诈骗罪，犯罪嫌疑人彭铁、彭钢、李特立、王海蝉、彭林、彭最鸿、王添威七人应承担相应的法律责任。

深圳警方2021年1月16日公告称，已对彭某、李某立等63名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施，该公公司及相关涉案高管的股票账户、银行账户、房产、车辆等资产亦有一批被查封、扣押、冻结。

2021年5月，深圳市公安局南山分局通报该案进展，已累计冻结涉案账户663个，追缴资金1.4亿余元人民币，查封涉案房产1056套，查封黑龙江省哈尔滨市、湖南省汉寿县辖内土地共2处(合计24037.5平方米)。冻结涉案公司股权9991万股。此外，小牛资本集团已有部分涉案人员及关联企业陆续退缴非法获利。此后，官方又多次通报该案进展情况。

推行良退10期兑付2.28%

小牛资本，2012年成立，旗下三大业务集群：普惠金融、财富管理以及投资管理，小牛在线、小牛普惠、小牛投资、小牛新财富等均是其旗下平台。

旗下小牛在线来说，2013年上线，是广东最大的P2P平台之一。据小牛在线官网数据，历史累计成交额达1171亿，累计注册人数超608万。

2020年5月宣布良退，结果良退半年，累计兑付2.38亿元，兑付比例只有可怜的2.28%。

犯罪嫌疑人彭铁、彭钢、李特立等六人涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪，犯罪嫌疑人王添威涉嫌集资诈骗罪，犯罪嫌疑人田东明、田朝林、梁万玺等二十人涉嫌非法吸收公众存款罪一案，已于近日由深圳市公安局南山分局移送我院审查起诉。

也可以看出，实控人家族及核心高管涉集资诈骗罪，高管和业务人员涉非法吸收公众存款。

据公开报道和警方通告，初步被认定的犯罪嫌疑人身份有60多人，包括高管有实控人、高管、地方业务负责人等。主要人员为彭铁为小牛资本实控人、集团董事长；彭钢为小牛在线CEO，彭铁亲哥；李特立为小牛资本集团执行总裁；彭最鸿为实控人彭铁的侄子，公司职务较低只是一个部门经理，但是担任了小牛资本旗下数十家公司的股东或法人，管理着众多公司房产。

王添威为彭铁爱人，是小牛财富负责人。田朝林为小牛资本集团执行总裁；梁万玺是小牛新财富青岛等地方负责人，来自花旗银行。田东明先生现任小牛资本管理有限公司董事，曾担任星河集团、水木清设计等公司高管，清华大学本硕。

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