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43人被抓！某集团涉嫌非吸！

财富预警

2024-06-21

6月20日，山东省东营市广饶公安局对外发布关于泰通金服发展集团有限公司等公司广饶团队涉嫌非法吸收公众存款案件的通告。

公告称：泰安华通投资理财公司、山东泰通金服发展集团有限公司等公司广饶团队涉嫌非法吸收公众存款案已由广饶县公安局依法立案侦查。

具体如下：

泰安华通投资理财公司、山东泰通金服发展集团有限公司等公司广饶团队涉嫌非法吸收公众存款案已由广饶县公安局依法立案侦查。为及时、准确、全面查清案件事实，进一步推进案件办理，维护当事人合法权益，公安机关现将有关事项通告如下：

一、凡是通过泰安华通投资理财公司、山东泰通金服发展集团有限公司等公司参与投资尚未登记报案的投资参与人，请于2024年7月5日前（工作日），携带本人身份证复印件、银行卡复印件、与投资有关的《合同》、《协议》等文件复印件、交款返款交易记录或收据、POS机刷卡单、银行转账凭证、微信转账凭证、银行交易明细（以上交易记录需明确标注出投资款及回款情况）等，到广饶县公安局经侦大队登记，积极配合公安机关开展调查取证工作，特别是集资参与人尚未全退本金的人员如实提供获取利息情况，因未及时报案而产生的一切法律后果由投资参与人自行承担。

二、公安机关正告泰安华通投资理财公司、山东泰通金服发展集团有限公司等公司广饶团队相关从业人员，主动向公安机关投案，说明情况，并将自己在该公司收取的提成、红利、手续费、奖金等违法所得退缴至公安机关指定的涉案资金账户。根据办案要求，我局将涉案相关财产移交至牵头单位，进行统一资产处置。拒不投案及拒不主动退还违法所得的，公安机关将依法追究刑事责任。

三、集资参与人已全额退还本金的人员，其所获额外利息需全额缴纳至公安机关。

公安机关将依法、公正、规范、阳光办理案件，最大限度维护受损投资参与人的合法权益。请相关投资参与人、公司员工积极配合公安机关调查取证和追赃挽损工作，不信谣、不传谣，通过合法途径理性反映诉求。