昨日，长治公安局潞州分局官方公众号“平安潞州”发布《关于鼎盛财富投资管理（北京）有限公司长治营业部涉嫌非法吸收公众存款案的通告》，投资者和工作过的员工都需要前往警方登记信息。
通告称，2015年5月至今，凡在鼎盛财富投资管理(北京)有限公司长治营业部投资的人员(包括未报案人员、受损人员、未受损人员)，尚未向公安机关提交报案材料的，请携带本人身份证、投资时使用的银行卡、投资合同、银行卡交易流水等材料的原件及复印件(要求所有相关材料必须由本人签字及捺印指纹)。
从即日起至2024年7月30日期间，每周二至周五9时至17时，到长治市公安局潞州分局经济犯罪侦查大队填写登记信息，核实情况。
鼎盛财富投资管理(北京)有限公司长治营业部成立至今所有在该公司工作过的团队经理、业务员及其他工作人员请主动到办案单位登记信息，并由团队经理、业务员及其他工作人员通知到其名下所有的投资者到办案单位进行登记。
2019年5月25日，北京市公安局房山分局官方微博“房山警方在线”发布通报称，日前，鼎盛盈通涉嫌非法吸收公众存款案已由北京市公安局房山分局立案侦查，现正处于侦查阶段。该公司法人代表李某（男，38岁）等20余名犯罪嫌疑人已被采取刑事强制措施，相关审查取证、追缴涉案资产等工作正在开展中。
根据通报，该公司系P2P经营模式，凡通过该公司匹配的借款人，于该通报发布之日起30日内，应全额归还借款本金和利息。房山公安分局敦促借款人及时还款，逾期未还款的，有关部门将依法追缴，严厉惩戒。归还方式上，公安机关指出，借款人需使用借款时的银行卡，转账到以下银行账户内（网银、手机银行或银行柜台，暂不支持第三方支付如微信、支付宝等），请务必注明借款人详细信息，以便确定还款人。
公安机关提醒，正在和政府相关部门全力追赃挽损，请相关借款人和投资人配合警方开展后续调查取证工作，通过合理合法的途径反映情况和诉求，不信谣、不传谣，不参与各类非法聚集活动，通过法律途径维护自身合法权益。
同时，正告该案在逃嫌疑人，及时到公安机关投案自首，否则，将依法从重处理。
据天眼查信息显示，鼎盛盈通投资咨询（北京）有限公司（“鼎盛财富”）成立于2012年5月，系P2P平台贷你盈的运营主体，注册资本金为5000万元，是一家集财富管理、信用风险评估与管理、小额贷款、行业投资、小微借款咨询服务与交易促成、抵押贷款等业务于一体的综合性现代服务性企业。
图为鼎盛财富总裁李佳(右一)、CEO梁瑞梅和赵YAZHI共同启动“妈妈贷”
公开资料显示，鼎盛盈通是中国互联网金融协会会员，其运营P2P平台“贷你盈”于2015年上线，原名为大地金融，曾与廊坊银行、厦门国际银行合作存管。据贷你盈官网介绍，总裁李佳先后创办包括鼎盛盈安、鼎盛小薇、鼎盛盈通、鼎盛财富等机构。鼎盛财富总部位于北京，在数十座城市设立了分支机构。
值一提的是，知名演员赵YAZHI曾为鼎盛财富形象代言人。2015年7月31日，赵女士作为鼎盛财富的品牌形象大使还曾助阵“妈妈贷”。
2017年12月，《新文化报》报道曾指出，投资者李某在鼎盛财富长春营业部购买的180万固定收益类理财产品应于11月到期，但在封闭期后迟迟不回款。
该平台自2017年7月起，每月的逾期金额均在1000万元以上。其中，当年12月的逾期金额为1699.65万，项目逾期率在5%左右。
(希声财经，专注财富管理行业，擅长排雷，挖掘内幕。)
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