大数跨境
0
0

"爆雷"首例,分公司提前兑付!

"爆雷"首例,分公司提前兑付! 财富预警
2024-09-06
1

在爆雷的公司里,很多涉案的分公司都会被属地警方发布追缴公告。

对于补偿投资者来说,向分公司的员工追赃追佣,是回款的重要来源之一。

但是,这笔钱怎么处理?是纳入追赃的总体大盘子,还是按属地分配,并没有的处理标准。

近期,南昌市青云谱区人民法院发布了一则涉非吸的清退公告,这里面的很多信息有借鉴意义。

在公告中,阳光佰润(北京)投资管理有限公司南昌分公司的追赃累计是1980489元,该区域投资者受损总额是25772165.57元,所以退赔的比例约为7.7%,最终的退赔金额还要减去此前已退赔的金额。

从这个退赔的规则中,我们可以看出退赔的范围是参与阳光佰润南昌分公司的集资参与者。

目前,很多爆雷公司,由总部所在地立案追缴,但是由于涉案人员遍布全国,追缴难度极大,甚至财产所剩无几,蓝底白字之后,相当长时间并无音讯。

这个时候,地方分公司可以追缴违法所得,先行赔偿给分公司的投资受损者。

当然,这是两个并行的退赔线。

分公司由于只是募资渠道,并无重资产,只能向员工追赃,所以这部分主要是提成、佣金等违法所得。

募资款都进入总部,然后会用于日常经营、发放工资、兑付利息、项目投资,甚至被高管挥霍。总部立案后,可以追缴的很多,比如公司存款、项目资产、老板的不动产、现金、总部员工的违法所得等。

阳光佰润南昌分公司这个处理来看,分公司追缴的赃款并没有纳入总部的追缴账号,而是可以独立先行进行退赔。此前,阳光佰润南昌分公司也曾进行多次清退返款。

如果总部追缴工作完成,肯定会再进行一次退赔,只是这次退赔的范围是全国的投资受损者。

(希声财经,专注财富管理行业,擅长排雷,挖掘内幕。)
其他文章:
中植闲谈之三

某爆雷P2P的特别支出:送礼,行贿,供养活佛....

业务人员的救赎:回头是岸,切勿助纣为虐!

“盛大金禧案”首判:某地区负责人获利29.6万,判赔2089万!

非吸界的“卧龙凤雏”:国商系与全民通

有人被通知退200多万!“中植系”退赃开始!

盛大JX业务员陆续被判:量刑标准你必须要了解!

【声明】内容源于网络
0
0
财富预警
10万从业者关注,专注三方财富、信托投资教育,追踪逾期产品。
内容 799
粉丝 0
财富预警 10万从业者关注,专注三方财富、信托投资教育,追踪逾期产品。
总阅读508
粉丝0
内容799