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这家机构爆雷:实控人被抓,有不少"国商系"旧部!

这家机构爆雷:实控人被抓,有不少"国商系"旧部! 财富预警
2024-10-15
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这家机构是北京的,均是最近一年才发生逾期,由于规模不大,所以行业关注度并不高!

早点2023年,中辉盛业及其关联公司的产品就已经逾期,但是,包中校的腾挪技术和换马甲的水平比较高,不断换新马甲,旧公司雷了,再搞个新公司继续玩。

由于每个募资公司的客户数量也就几百人,涉案大多几千万,多也不过亿元,所以在网上也没有声量。

但是吃相太看,投资者不断地举报,终于在2024年7月,包中校及其团伙成员被警方抓了。

对于那些"专业"的财富公司来说,包中校的玩法很低级,套个“伪金交所”就搞“自融”,给自己实控的“实业”公司募资。

2023年的时候,暴雷产品的关联公司基本上出自中泽(海南)投资有限公司、众弘(北京)资本管理有限公司、中辉盛业健康科技(北京)股份有限公司、中辉盛业集团有限公司、中邦宏盛集团有限公司等,发行产品资金流向包中校自己的蒙医项目。

在中辉盛业包装的理财产品里,除了涉及伪金交所,交易的对手公司均有着千丝万缕的关系。

在产品推介的宣导里,中泽投资被定位投资公司,中辉盛业是大型综合集团,中泽投资帮中辉盛业融资,北京华伍资产管理有限公司和众弘(北京)资本管理有限公司是发行通道。

对手公司均是统一电话号码
其实产品对手企业均是关联方,不少股权或人员有交叠。企查查显示,众弘资本与中辉盛业、北京金宝汇工商、以及融资的阿南德医院等是同一个电话号码,而金宝汇是中泽投资的全资子公司,也是众多分公司员工入职的主体。
这些公司表面看起来或有股权隔离,但是只要股权穿透或者通过电话邮箱等关联,发现背后均与中辉盛业有关,甚至融资主体公司阿南达蒙医医院、中辉酒店等实控人均与包中校有关。
中辉盛业的董事长包中校,副董事长叫张三石,三石哥是原来国商系的资产端的高管,金谷信业的法人。
“国商系”有几个募资端,剑荣资产、国商信联、国林兴业等,于2021年暴雷,实控人车健也早已被抓,募资端被抓的较多,但是资产端躲在幕后,所以并没有受到牵连,当时国商系募资包装的产品,有不少来自金谷信业。
包中校原来搞实业的,张三石是玩资本的,两人相遇,碰出了金钱的火花。
所以,中辉盛业的关联公司里,有很多国商系的前员工。比如董事何四日,也是原来国商信联的老员工。
做这个行业的,也不会干别的,雷一家,只要没被抓,接着再搞,再雷,再搞!
就在包中校被追债大半年后的2024年6月,还成立新的募资平台,中聚弘韵(武汉)投资资产管理有限公司等机构,只可惜包中校7月份就被抓了。
终于,一个非吸团伙覆灭了。
(希声财经,专注财富管理行业,擅长排雷,挖掘内幕。)
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