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这两公司涉嫌非法集资！警方已立案！

财富预警

2024-10-22

近日，淮安警方发布案件通告，对山东齐融财务咨询有限公司淮安分公司、淮安九龙商贸投资管理有限公司等两家公司涉嫌非法吸收公众存款立案侦查。

通告称，上述两家公司的投资人(此前未报案登记的)需于11月16日前，携带相关材料前往淮安市公安局清江浦分局合成侦查二大队（经侦大队）报案登记。

其中，齐融财务涉案人员（不接触业务的后勤、行政人员除外），须主动投案，说明情况，积极退赃。

01 关于山东齐融财务咨询有限公司淮安分公司涉嫌非法吸收公众存款案件通告

截至目前，已有多地齐融财务公司被警方以非吸立案侦查。

2023年，财富预警就跟踪过乔氏/齐融逾期进展。当时，有多名投资者反映，他们都是通过山东齐融或厚木财富购买的理财产品，年化收益在10%左右，但是自2022年下半年开始逾期，至今未解决，整体的逾期规模在40亿，此前曾找第三方机构“问那”化债，到最后连顾问费都不给，不了了之。

企查查显示，深圳乔氏控股集团成立于2015年2月，注册资本60000万元，实缴资本4万元，法人乔守辉，所属行业房地产，经营范围也与房地产开发和经纪相关，并无发行理财产品的资质。

乔氏控股及其核心募资公司法人由乔守辉、乔显爱、乔石、乔峰等乔姓人士担任。

02 关于清江浦区朱某明等人非法吸收公众存款案件通告

淮安九龙商贸投资管理有限公司，成立于2006年，注册资金2107万，法人朱秀明，还担任淮安九龙投资开发有限公司法人。

公开资料显示朱秀明还担任过淮安市总商会副会长、淮安市钓鱼协会会长等社会职务。

(希声财经，专注财富管理行业，擅长排雷，挖掘内幕。)

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