近日，六名金恪集团的受害人有机会与相关专案组的负责人进行了面对面的交流与咨询。
金恪控股集团法人任松
在会议中，专案组负责人针对提出的问题给予了回应，并特别说明：鉴于金恪集团案件属于刑事案件范畴，其中涉及众多敏感与保密信息，因此并非所有问题都能够得到直接的明确答复。
问1：鉴于很多受害老人每天都在微信群里关注询问案件情况，受害者能否选出一些代表和警方组成一个沟通小组，双方定期进行交流沟通，及时了解案件进展？这样代表们也可把案件进展情况转达给几万受害老人，让大家知道经侦在尽力帮大家办案，对稳定人心会有很大帮助，同时警方如果需要提供线索材料，代表们可以去联络受害者并收集信息，更好的协助警方办案。
答 1：无须成立沟通小组，有重要问题受害人可在建立的“警民直通微信群”内提问就可以了。
问2：目前对金恪艳阳公司的审计工作进行得如何？听说第一轮的审计已经结束，专班成立以后，又开始了第二轮的司法审计，这个审计结束了吗？
答 2：没有什么所谓的第二轮司法审计，由浦东分局指定的专业审计单位对该公司进行的审计就是司法审计，相关审计工作从2024年10 月就开始了。
问 3：审计工作现在结束了吗？如果没有结束的话，现在能预计大约结束的时间吗？
答 3：审计工作量巨大，目前尚未完成，并且暂时无法预估完成时间，审计单位会抓紧工作的。
问 4：审计结束后，是否有可能还会开展新一轮的审计？
问 5：由浦东经侦负责侦查调查的阶段， 在时间期限上有什么规定吗？
答 5：这个要根据案情的需要，没有什么非常死板的规定。
问 6：案件在浦东经侦阶段会发几次警情通报？如果有多次的话，分别会在哪些阶段再发？除了第 1 次警情通报之外，后面若再有警情通报的话，大约会有哪些方面的内容可以向社会公开进行通报？
问 7：曾有群友说让大家等新的官宣，经侦工作阶段结束移交检察院前后也没有新的官宣了吗？
问 8：今年上半年案件会移送到检察院吗？能否估计一下案件移交检察院的大概时间？
问 9：检察院收到经侦移交的案件之后进行审查、核实，然后作为公诉人向法院提起诉讼，这中间有时间规定吗？如果有规定的话， 大概是多少时间？
答 9：这个应该有规定的，具体是多长时间我们不是很清楚，届时请向检察院咨询。
问 10：如检察院收到你们移交的案件，觉得需退回你们进行补充侦查的话，规定上又会给多少时间呢？
答 10：检察院可退回两次，每次给予䃼充侦查的时间是一个月
问 11：金恪集团在上海市和外省市所有的资产，包括酒店、度假村、农村农田、茶厂、矿山等，是否已经全部被收回归集到退赔给我们受害人的资金池里了？
答 11：从去年11月起 ，金恪集团所有的已知资产已开始全部进行股权冻结了，部分股权在我们查封之前已发生转移的除外。
问 12：警方追回的资产资金，以后分发退还给受害者时，按什么标准计算？是按大家的报案金额计吗？
答 12：具体的退赔金额是以受害人投入的总金额扣除各位已收到的所谓“利息”后的净本金作为应退赔基数，按百分比退赔给个人的。
问 13：以目前审计调查了解的情况，我们受害者大约可以拿回多大比例的净本金？有个大致的数目吗？我们大多数人的诉求是：至少要尽可能多地追讨回我们的净本金！如果能归还的净本金比例比较高的话，我们不太关心涉案人 员判不判刑？判多少刑？但如果能归还到手的净本金数比例比较低的话，大家强烈要求：全部重判，牢底坐穿，无期徒刑，不得减刑！
答 13：审计还没结束，至于现在能还大家多少净本金目前还是涉密内容，暂时不便公开， 但可透露的一点是：已查处到的现金很少，全部现存资产都已查封，可能还值点钱的！
问 14：春节前发现一批供应商和金恪艳阳的民事诉讼案件即将开庭，你们知道吗？这些案件会判决并执行金恪艳阳资产吗？
答 14：这个我们都有专人进行联系处理的， 并且都已发了联系公函的，但不能保证所有的法院都会取消开庭，即便有法院开庭审理， 也不一定会判决，即便判决也没用，所有已知的资产我们都已经查封冻结了！
问 15：对朱怀峰、王建峰、陈建东父女、夏建文、杨小朋等海外在逃人员的国际红色通缉令什么时候能发布？
答 15：这个肯定是要发的，但还没这么快， 这个需要层层上报审批，最后由公安部和国际刑警组织协调，肯定要发的，大家不用担心！
答 16：这个也是涉密的，不过可以稍微告知 一点，加上上次大家知道的一次集体抓捕，目前为止，证据上需要抓捕的人大都已归案，包括任松，另有二人在逃，不过可以明确告知的是：逃肯定是逃不了的，越早投案自首，对其 本人越有利，否则罪越重！
问 17：按您之前所说，所有的同类案件所谓的利息都要扣除只计算净本金的，那么爆雷之前已经下车的人的利息会追缴吗？因为大家都知道金艳集团靠经营并无什么赢利，前面所有人拿的所谓的利息都是后来人的本金，既然我们收到的所谓利息都要从我们投入的总金额中予 以扣除，那么之前下车人的利息也应该一视同仁的予以追缴！
答 17：理论上是这样的，但具体操作起来是比较困难的。
问 18：金恪艳阳已离职的业务员和管家等是否也要予以追查？目前已经追查到的约有多少人？是否需要发动受害人协助警方回忆并提供名单和情况？
答 18：这个肯定是会追缴的，但这里面也会有一些条件和标准的，具体就先不和你们细说了，至于管家名单，可以说我们已经掌握了金艳的数据库，加上受害人群体提供的管家名单比对，已有基本完整的名单了，凡是涉案的都跑不了的，奉劝这些人都不要心存侥幸，早日投案自首为好！
问 19：管家目前开始来自首退赃了吗？管家退赃多少有标准吗？有个人吸金金额和拿到佣金提成的下限吗？到目前为止金艳人员和管家退赔金额大约有多少？
答 19：有的，已经有部分管家来自首和主动退赃了，这对他们个人以后的处理时是有好处的！至于能退的总金额和已退的金额，有些现在不方便透露，有些现在也比较难估计，由于人数众多，我们浦东分局目前暂时集中在处理 总部的中高层和分公司负责人，但全市各区公 安经侦普遍都已经开始对各区分公司的管家们 在进行退赃退佣工作了，各区公安经侦收到的 退赃退佣款，将会统一打入浦东经侦警情通报 中公布的账户中的，再强调一下：金艳方面所 有涉案的人和管家们，越早投案自首退赃退款，越能争取宽大处理，不要耽误时间，害了 自己！
问 20：24 年 7~9 月爆雷前夕，管家忽悠部分老人将客房租赁合同转为 XX 酒店投资运营一 体化项目认购协议，即叫做转“元通”，性质是 “债转股”，并将原租赁合同收走，请问这种元 通合同和原来的租赁合同同样退赔吗？
问 21：爆雷前后，部分知道内情的管家将自己和亲友买的产品转卖给其他老人接盘，并要求老人打款到他个人账户，没有证据能证明他 把对应款项及时打给公司了，老人发现后要求返还，管家说这是公司允许的，不肯返还，请问这种情况怎么处理？
答 21：这个情况建议受害人约上管家，一起到金艳各分公司所在地区公安局的经侦支队再 次报案说明详细情况，由公安给双方做详细笔录，若受害人找不到管家或管家不肯陪同前 往，受害人可单方面去各区公安经侦报告此情 况，并作详细笔录，管家方面各区经侦会联系 传讯的。
问 22：艳阳国旅的旅游费退款及消费卡等警方会怎么处理？
答 22：这个如果不涉及刑事的话，可能需要单独走民事程序。
问 23：部分老人因各种原因造成合同原件丢失，去报案时因无合同原件也未受理，请问这种情况是否还能退赔？
答 23：这个情况相对麻烦一点，我们浦东经侦负责处理许多重大的同类案件，是非常有经验的，所以在案发后，我们第一时间查封了他 们的数据库，这种情况如果数据库里面有完整 的原始记载，受害人能提供银行转账流水，大概率应该还是可以得到退赔的，只是可能稍微复杂一点，但如果对方的数据库中没有相应的 信息，这就无法予以退赔了 这个问题和是否报案有点雷同，如果受害人没 报案，而数据库中有原始数据，警方会通知你限期报案，但如果联系不到受害人，或者原始资料库中没有记录（警方无法保证，所有资料的原始记录都被查封而没被损毁或隐匿）受害人又未报案，则只能做自动放弃处理了 。
问 24：许多受害人都认为金恪艳阳是一个诈 骗公司，不光是公司的上层中层领导，具有明 显的诈骗性质和严重的诈骗行为，就连下面的 业务员和管家，有些也具有非常明显的诈骗行 为，许多人强烈要求将他们定性为“诈骗”，对此想询问一下浦东经侦对此问题的看法？
答 24：这个需要根据实际情况进行具体分析，公司的上层和中层定诈骗的概率很大，这些人不但佣金、奖金等需要退赔，连工资等都需要退赔的，一般的业务员或管家，可能会有区别，定非吸或非集的概率大一些，很少定集诈的，具体情况可能要区别对待。
问 25：有群友非常坚持的认为，应该定性为合同诈骗，认为定合同诈骗受害人可以拿到全额本金，再加上合同中承诺的全部利息，是这样的吗？
答 25：这绝无可能！退赔款项主要取决于我 们能追回多少（现金+所有现存的资产+所有 涉案人员的退赃退款），无论定什么罪名，追不到钱的话拿什么赔大家全额的本金呢？如果 连净本金都赔不足的话，还奢望什么利息呢？
问 26：你们向检察院移交案件时，对案件的 定性是否会提出意见和建议？案件的定性最后是检察院定还是法院定？
答 26：我们向检察院移交案件时，会就这个 问题和检察院进行沟通和协商，这个案件的定 性既不是你们受害人说了算，也不是我们经侦说了算，这个是由检察院和法院根据案件的证 据等具体情况，以事实为依据，以法律为准 绳，按相关法律的规定作出最终的定性和判决。
问 27：有群友担心，你们公检法在办理本案时，所需要的费用会不会从我们受害者退赔的资金池中列支 。
答 27：你们怎么会有这样的想法呢？这也太 离谱了吧！我们公检法所有人员的工资和办案 所需要的全部经费，都是由国家财政拨款专项 列支的，决不会从退赔款中占用一分钱的，请你们转告大家，放心吧！
问 28：据说金艳案件受害者有 4～5 万人，是有这么多吗？现在大约有多少人报案了 ？
答 28：受害者人数也差不多吧，报案的人也很多了，我们工作量非常大，希望你们尽量少占用我们宝贵的办案时间，让我们集中精力加快办案。
2024年12月21日，上海市公安局浦东分局发布警情通报，上海市公安局浦东分局依法对金恪控股集团股份有限公司(下称“金恪集团”)、艳阳(中国)度假连锁集团有限公司(下称“艳阳度假”)及其关联企业以涉嫌非法集资犯罪立案侦查，并对多名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施，为全面查清案情、全力追赃挽损。
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