2025年11月19日至20日，上海市第二中级人民法院一审公开开庭审理被告单位和合资产管理（上海）有限公司、上海和合企业管理有限公司、尚智逢源（北京）基金销售有限公司（统称“和合系”公司）、被告人林强、张振杰、鄂长俊、梁佳明、叶刚、王泓量、曹伟、张淳集资诈骗、非法吸收公众存款、洗钱等系列案。
公诉机关指控，2019年1月至2023年8月，被告人林强在实际经营被告单位“和合系”公司期间，伙同张振杰、鄂长俊、梁佳明、叶刚、王泓量、曹伟、张淳等人，违反《中华人民共和国证券投资基金法》《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等法律规定及规范性文件，明知“和合系”公司未经国家金融监管机构批准，仍以虚构的投资票据贴现等业务为幌，通过开设销售网点、召开产品推介会、口口相传等方式公开宣传，采取将私募理财产品拆分数期滚动发行、允许集资参与人拼单购买等方式规避人数限制，并以承诺6%至10.5%的年化收益为诱饵，采取冒用和合资产管理（上海）有限公司原在中国证券投资基金业协会备案但已清算的资管产品，以及在全国多个省市金融资产交易机构挂牌备案等方式非法发行、销售理财产品，向社会不特定公众非法募集资金共计人民币1000余亿元，未兑付本金共计人民币300余亿元，所募集资金绝大部分用于兑付本息，少部分用于公司经营、对外投资及个人挥霍。
被告人林强为掩饰、隐瞒其本人实施集资诈骗犯罪所得及其产生收益的来源和性质，指使他人通过境内转账、跨境转移资产等方式转移其控制“和合系”公司期间非法募集的资金，数额共计人民币8亿余元。
公诉机关认为，被告单位和合资产管理（上海）有限公司、上海和合企业管理有限公司、尚智逢源（北京）基金销售有限公司及其直接负责的主管人员林强、张振杰、鄂长俊、梁佳明、曹伟、张淳，伙同叶刚，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额巨大，均构成集资诈骗罪；被告人王泓量作为公司直接责任人员，非法吸收公众存款，数额特别巨大，构成非法吸收公众存款罪。公诉机关另指控被告人林强构成洗钱罪，被告人叶刚构成非国家工作人员受贿罪、诈骗罪。
庭审中，公诉机关出示了相关证据，被告单位“和合系”公司的诉讼代表人，被告人林强、张振杰、鄂长俊、梁佳明、叶刚、王泓量、曹伟、张淳及各名辩护人对公诉机关指控的事实、罪名等发表了各自意见。
上海市第二中级人民法院将择期对本案进行宣判。
延伸阅读：以下为财富预警2024年12月文章。
“爆雷”一年多后，“和合系”涉嫌非法集资案迎来新进展。
12月9日上午，上海市公安局杨浦分局发布警情通报称，上海警方依法对“和合系”涉嫌非法集资犯罪立案侦查以来，持续开展追逃追赃工作。
5月22日，国际刑警组织对“和合系”公司实控人林某发布红色通报。
11月30日，在公安部的协调部署下，上海警方通过国际执法合作，将潜逃境外的林某从印度尼西亚押解回国，目前该案正在进一步侦办中。
该警情通报中提到的“林某”即林强，而林强担任董事长的上海和合首创投资管理有限公司（以下简称“和合首创”），及其实际控制的和合期货、和合资产管理（上海）有限公司（以下简称“和合资管”）等公司，即为“和合系”。
据媒体报道，林强在担任“和合系”实控人期间，通过各种渠道涉嫌违规销售的资管产品，总规模约300亿元，触角延伸至P2P、票据市场、债市、私募基金乃至公募基金。
2023年8月，和合资管发布《关于成立临时领导小组的公告》，称公司已无法与林强取得联系，“和合系”旗下产品由此开始陆续出现到期无法兑付情形。
根据和合首创官网此前发布的公告，截至2023年10月31日，其多只产品尚未兑付金额合计52.5614亿元。
