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商业银行战略管理及业绩提升专题培训

佳信金融资讯

2023-09-25

导读：商业银行战略管理及业绩提升专题培训

关注银行公司治理培训

一、商业银行全新风险运营环境解析：从2021到2035，我们即将遭遇怎样的未来？

1、“十四五”期间宏观经济形势与政策走向解析：新基建，七领域，双循环，双侧改革，“疫情时代”商业银行到底该服务于什么样的“实体经济”？

2、引申专题：从“1.5万亿让利”到“业绩约谈”，我们该如何看待新时期“金融服务实体经济”命题？

3、商业银行全新金融监管环境解析：资管新规过渡期结束，新证券法实施，商业银行法大幅修订，再到金融反垄断，2021年以后的金融监管理念究竟为何？

4、商业银行风险运营环境解析：美国无限期QE，欧洲央行放水，人民币汇率屡创新高，我们将要面临怎样的国际金融市场环境？

5、商业银行风险管理环境概览：我们为什么需要“全面风险管理”？

二、商业银行全面风险管理：概念解析、框架构建与策略设计

1、商业银行风险环境全解析：且从ERM说开去【诸多风险是如何关联到一起的】！

2、银行账簿、交易账簿与商业银行风险管理逻辑架构：我们的风险管理策略设计，该从哪里入手才好？

3、商业银行风险管理逻辑与主要管理策略解析：我们该如何架构一个合理的全面风险管理体系？

4、案例分享：百信银行、招商拓扑、邮惠万家，从这三家“直销银行”的设立，我们能体会到什么？【“十四五”规划下“需求侧改革”趋势下商业银行相关业务发展需要哪些新的策略思路？】

三、商业银行全面风险管理政策解析：带你好好梳理一下监管政策！

1、商业银行全面风险管理政策框架解析：银监会《银行业金融机构全面风险管理指引》都讲了些什么？

2、《巴塞尔协议》I-III：金融机构风险管理政策设计框架体系的“起点”和“终点”到底在哪里？【兼论马云陆家嘴演讲认知的“浅薄”】

3、商业银行风险管理政策最新进展解析：

——从资管新规到新证券法，商业银行产品相关风险监管政策又有扩张，你知道吗？——商业银行法修订进行中，问题导向型修订思路下，监管部门到底在关注哪些新的金融风险领域？

4、案例深度解析：从包商银行事件，到蚂蚁金服事件，我们能够梳理出怎样的金融监管思路演进？

四、商业银行市场风险管理策略设计及其实践

1、金融市场之于银行的两面性：源自市场的风险终须市场解决！

2、基于工具论的金融市场全解析：利率市场、外汇市场、商品市场、股权市场及其他

3、商业银行利率风险解决之道：银行财报与盈利模式及风险缺口分析、久期缺口评估及风险解决之道、凸性分析及利率风险的高阶管理策略实战

4、基于交易的金融市场及其风险解析：谈谈同业市场及影子银行体系的风险禀赋及其对传统银行业务的挑战

5、基于市场的风险评估策略与市场风险报告制度建设思路：VaR、DVA、RIFLE及其他

6、典型市场风险及其管理策略解析：商业银行市场风险及风险交易策略实操

7、专题1：商业银行理财业务风险分析及表外风险的防范策略与监管风险解析【详解“资管新规”及系列“新规”（“理财新规”、“期货新规”、… …）】

8、专题2：市场风险管理必备金融知识概览：从中航油风险事件到中行原油宝事件，看看我们到底犯过哪些“低级错误”！

9、专题3：“疫情时代”各国“放水”与人民币升值背景下商业银行将面临哪些“似新实旧”的市场风险？【汇率风险引发出来的不再仅仅局限于“金融工具风险”和“贸易融资风险”了！】

五、商业银行综合风险管理策略设计与实操

1、商业银行风险资本管理策略综合解析：经济资本与监管资本及资本充足率问题、银行资本结构深度剖析及其融资策略全解析、商业银行资本创造逻辑与三层次财报逻辑指导下的国民经济流动性创造与收缩机制剖析

2、处于转型期中的新兴银行生存及发展之道深度剖析：我们该把自己做成什么样的“商业银行”？

3、商业银行综合风险与资产负债管理策略解析：商业银行应该如何积极应对金融风险？

六、商业银行全面风险综合框架架构及其实施要点：新时代我们该如何做好商业银行全面风险管理工作？

1、商业银行风险偏好框架体系的构建及实操

2、商业银行风险管理的风险限额管理体系构建及典型案例分享

3、商业银行综合风险预警体系构建、关键风险指标监测体系完善及商业银行金融基础设施建设实践的风险理念解析【“千人千面”系统真的能够解决全部问题吗？】

4、基于风险管理理念的商业银行风险绩效综合评估体系案例及实操经验分享

5、商业银行全面风险管理报告体系构建及实操：典型报告体系概览与相关压力测试实操简析

6、引申专题：“双项评级”【MPA+银保监评级】体系下的商业银行全面风险管理报告与风险甄别策略解析——1104报表和MPA报表所反映的信息我们有仔细解读过吗？

- END -

【公开课】呼市·10月27-28日·2024年开门红顶层设计精品研讨班

【公开课】广州·10月20-21日·银行不良贷款自主清收长效体系建设及逾期贷款管理及催收技战术专题

【公开课】重庆·10月26-27日·商业银行董事会制度构建与运作机制优化策略解析(第42期)

【公开课】11月9-10日·《2024开门红》普惠开门红顶层设计班

往期读一读：

1.银行公司治理评估怎么做？解决这168个问题绝对得高分

2.银行公司治理|政策|制度|报告|方案|实务|办法|模板|

3.银行董监高兼任的要求规则梳理！

4.监事会职工监事选举、任职任免、工作职责？

5.30家银行公司治理架构对比。

6.银行董监高年度履职档案

7.银行监事会对董事会、董事、高层履职监督重点

8.银行董监事会及委员会职责与注意事项

9.银行董事会具体职责与权限

10.银行监事会具体职责与权限

公众号：佳信金融资讯(jiaxinedu)

转载来源：合作老师

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