金融机构工作安排
（一）要求各机构应认真学习《新指引》确定的评估思路、框架、流程，启动适用《新指引》的首次自评估工作， 2026 年 4 月 30 日前向人民银行总行或分行反洗钱部门报送初稿，以便组织审阅和开展指导。
（二）根据《新指引》要求，选取具有较高典型性、相关性、时效性的案例进行分析，适用《新指引》的首次自评估以 2025 年底为评估时点，收集风险案例的时间范围应涵盖该时点前三至五年。
（三）金融机构充分利用人民银行发布的各类洗钱风险评估报告、洗钱类型分析报告、洗钱风险提示、反洗钱监管通报，以及有权机关刑事冻结和扣划信息、本机构可疑交易报告等，梳理和归纳本机构典型洗钱风险场景，提炼适用于本机构的风险因素，设计评估指标体系（含权重），提取相关信息数据，开展洗钱风险评估。
（四）本机构如果不适用《新指引》的评估方法，或拟对评估方法、风险因素进行重大调整的，在 2025 年 12 月 1 日前书面报告人民银行总行或分行反洗钱部门。
培训《如何提升机构洗钱风险自评估工作的有效性》
项目咨询请联系010-60606488
感谢阅读请顺手点一下“赞”和“在看”