11月26日上午10:00，中电光谷联合控股有限公司（以下简称“中电光谷”、“公司”、“集团” ）年度第三次定期董事会于集团董事会会议室顺利召开。会议由时任中电光谷联席董事长黄立平先生主持，公司全体董事以现场及通讯方式参加会议，公司董事会秘书、CFO列席会议。
会议审议通过了《关于董事辞任议案》《关于审议委任刘桂林先生为公司非执行董事兼董事长、向群雄先生为公司非执行董事兼审核委员会成员的议案》《财务报告文件》和《关于审议终止有关出售工业大楼之关连交易的议案》。
▲董事会议现场
会上，时任联席董事长黄立平先生指出：2020年是本公司实施新增长期计划的第二年，也是“十四五”蓝图的绘制之年，作为CEC集团的战略参股型企业，充分依托CEC集团这一平台，整合更多胸怀同道、同心、同行志向的人才资源，全面激发公司高质量发展新动能亦是公司战略所需。刘桂林先生、向群雄先生作为股东方CEC集团推荐的非执行董事人选，其教育背景及从业经历，有利于中电光谷充分依托CEC平台，挖掘和整合更多优质资源，高质量助力集团战略转型和“十四五”规划的践行。
根据企业管治守则的守则条文第A.2.1条，董事会主席与行政总裁的角色应有区分，并不应由一人同时兼任。因此，为了符合企业管治的更高要求，规范公司运作，时任联席董事长黄立平先生建议委任刘桂林先生为本公司非执行董事兼董事长，而时任联席董事长黄立平先生本人仍担任本公司执行董事兼CEO(行政总裁)。最后，时任联席董事长黄立平先生对新任董事长刘桂林先生的加入再次表示欢迎。
▲时任联席董事长黄立平先生发表讲话
会上，新任董事长刘桂林先生发表重要讲话。
一、履职的三大认知和原则
新任董事长刘桂林提出，恰逢感恩节被委任为中电光谷董事长，非常感谢大家的信任，并感恩遇见的每一个伙伴和同事。同时从信任、尊重、理解三个方面提出其履职将秉持的三个基本认识和原则，相信未来大家会携手共进，助力中电光谷迈入更好的发展。
二、任职后的探索课题
新任董事长刘桂林指出，当前中国迈入了新的发展阶段，形成了新的发展格局，中电光谷也将面临新的发展机遇。如何落实中国电子集团战略，创造中电光谷最大价值？需要从“战略转型、高质量发展、机制和模式”三大课题上有所探索和突破。这三大课题富有挑战，需要我们共同合作探讨和实践、不断去总结和完善。希望将来，在依托中国电子平台和资源的基础上，进一步激发中电光谷发展活力。
三、履职承诺
新任董事长刘桂林强调，任职后，他将恪尽职守、勤勉尽责、依法合规，不负重托。希望在大家的帮助和共同努力下，不断实现公司共同价值，切实维护股东的共同利益。
四、感谢
新任董事长刘桂林再一次对前任联席董事长黄立平先生和谢庆华先生以及各位董事表示感谢，感谢他们为公司作出的贡献，感谢他们为公司发展打下了坚实的基础。
▲新任董事长刘桂林先生发表讲话
来源 / 集团董事会秘书处
责编、视觉 / 杨紫艺
