日前，中国互联网金融协会（以下简称“协会”）官方发布消息称，协会明确P2P自律检查工作进入非现场检查阶段。在非现场检查阶段，协会将基于相关风险监测系统，对机构合规性问题分批次进行筛查。
今年8月份，全国P2P网络借贷风险专项整治工作领导小组办公室下发《关于开展P2P网络借贷机构合规检查工作的通知》，要求各地在2018年12月底前完成包括机构自查、行业协会自律检查和地方整治办的行政核查在内的合规检查。
协会指出，12月6日，在前期会员机构基本完成自查自纠工作的基础上，协会自律检查工作组组长、秘书长助理朱勇对下一阶段的工作进行了部署，明确自律检查工作进入非现场检查阶段，并向金融监管部门汇报了前期工作进展情况。在非现场检查阶段，协会将基于相关风险监测系统，对机构合规性问题分批次进行筛查。
根据检查工作方案要求，机构进入非现场检查阶段须满足两个条件:
1. 机构完成自查自纠任务并提交报告，在通过协会审核后进入非现场检查。
2. 机构须提交数据承诺函，对报送数据的真实性、完整性作出严肃承诺。在检查过程中，对发现存在数据瞒报或弄虚作假等情况的机构，协会将按自律管理要求取消其非现场检查资格。
本次非现场检查工作将分批次有序开展，协会将依据检查结果为每家接受非现场检查的会员机构出具检查报告，在用于自律管理的同时，该报告也将作为协会自律检查报告的组成部分报送至监管部门。
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