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京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“京东方”）第十届董事会任期临近届满。根据现行《公司章程》规定，公司第十一届董事会应由11名董事组成，其中独立董事4名，董事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期3年。
一、董事候选人提名
1、非独立董事候选人提名
公司董事会、监事会及本公告发布之日单独或合计持有公司发行在外有表决权股份总数百分之三以上的股东有权向第十届董事会提名薪酬考核委员会书面提名推荐第十一届董事会非独立董事候选人。
2、独立董事候选人提名
公司董事会、监事会及本公告发布之日单独或合计持有公司发行在外有表决权股份总数的百分之一以上的股东有权向第十届董事会提名薪酬考核委员会书面提名推荐第十一届董事会独立董事候选人。
二、本次换届选举程序
1、本次换届选举提名期自本公告发布之日起至 2024 年 12 月 10日止；
2、提名人应在提名期内按本公告约定的方式向公司董事会提名薪酬考核委员会提名推荐董事候选人并提交相关文件（详见本公告五、提名人应提供的相关文件）。因公司董事会提名薪酬考核委员会需对董事候选人进行资格审查，公司召开董事会确定董事候选人名单，需要一定的时间，提名期满后，公司董事会提名薪酬考核委员会不再接收各方的董事候选人提名推荐。董事会提名薪酬考核委员会同时自行在公司、控股（参股）企业以及人才市场搜寻董事人选；
3、提名期满后，公司董事会提名薪酬考核委员会将对提名推荐的董事候选人及其自行搜寻的董事人选进行资格审查，对于符合董事任职资格的被提名人，将由董事会提名薪酬考核委员会提交公司董事会；
4、公司董事会根据提名薪酬考核委员会提交的人选召开董事会确定董事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议；
5、公司在发布召开股东大会的通知后，及时将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明与承诺、候选人声明与承诺、独立董事履历表）报送深圳证券交易所进行审核。
近两年高层更换频繁
根据2023年报数据，剔除独立董事、监事会主席、监事后，京东方A共有17位董事和高级管理人员。从年龄看，京东方A董事和高级管理人员平均年龄为51.12岁，年龄中位数为51岁，其中，副董事长及非独立董事刘晓东年龄最高为59岁，执行副总裁及首席财务官杨晓萍年龄最小为44岁。从薪酬看，董事和高级管理人员合计领取报酬4899.78万元，平均薪酬443.75万元，年薪中位数为432.70万元。其中，总裁及非独立董事高文宝薪酬最高为653.71万元，执行副总裁及首席财务官杨晓萍薪酬最低为314.91万元（2023年任期不满1年的不参与统计）。
近三年董事和高级管理人员薪酬方面，2021年薪酬总额为1.00亿元，2022年薪酬总额为8046.48万元，2023年薪酬总额为4899.78万元。从2021年到2023年，董事和高管薪酬总额减少5132.80万元，降幅51.16%。
京东方A公司股价从2021年末的4.68元，到2023年末的3.87元，跌幅17.21%。
数据显示，近一年，京东方A发生高管变更13人次，具体如下。
2024年1月24日，京东方A公告，潘金峰先生不再担任副董事长及非独立董事。资料显示，潘金峰，男，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，高级经济师。曾任北京兆维电子（集团）有限责任公司执行副总裁，北京易亨电子集团有限责任公司总经理、党委副书记，北京电子控股有限责任公司党委副书记、董事、总经理。2023年12月任发行人党委书记、董事长。
2024年3月13日，京东方A公告，刘晓东先生不再担任副董事长及非独立董事。资料显示，刘晓东先生，工学学士，工程师。曾就职北京信息光学仪器研究所，曾担任北京·松下彩色显像管有限公司董事、副总经理、党委书记，历任京东方科技集团股份有限公司副总裁、北京京东方光电科技有限公司董事、总经理，合肥京东方光电科技有限公司董事、总经理，北京京东方视讯科技有限公司董事长，合肥鑫晟光电科技有限公司董事、总经理，重庆京东方光电科技有限公司副董事长，冠捷显示科技（中国）有限公司董事，福州京东方光电科技有限公司董事，北京京东方传感技术有限公司董事长，公司第七届董事会董事，公司执行副总裁、首席运营官，第八届董事会董事、执行委员会副主席、总裁兼首席运营官，第九届董事会副董事长、总裁、执行委员会副主席。现任公司第十届董事会执行委员会委员，绵阳京东方光电科技有限公司董事长，重庆京东方显示技术有限公司董事长，武汉京东方光电科技有限公司董事长，云南创视界光电科技有限公司董事长，福州京东方显示技术有限公司董事长，北京京东方技术开发有限公司执行董事，合肥京东方显示技术有限公司董事。
2024年3月13日，京东方A公告，孙芸女士不再担任非独立董事。资料显示，孙芸女士，商学硕士，正高级会计师。曾任公司财务部副部长、部长、主计长、财务总监，第八届董事会董事，第九届董事会董事、首席财务官，鄂尔多斯市源盛光电有限责任公司董事，北京京东方视讯科技有限公司董事，北京京东方多媒体科技有限公司董事，京东方健康投资管理有限公司董事，北京京东方松彩创新有限公司董事，北京京东方真空电器有限责任公司监事。现任公司第十届董事会执行委员会委员、执行副总裁，北京京东方置业有限公司董事，北京英赫世纪置业有限公司董事，京东方创新投资有限公司董事长。
2024年4月27日，京东方A公告，冯强先生新任非独立董事。资料显示，冯强先生，高级工商管理硕士、工程硕士、工程师。1998年加入公司，曾任公司科技园事业总部副总经理、总经理，公司副总裁、京东方再生医学科技有限公司董事长，北京京东方置业有限公司执行董事兼常务副总经理，北京英赫世纪置业有限公司执行董事兼常务副总经理、总经理，北京·松下彩色显象管有限公司总经理，健康服务事业群Co-CEO，智慧医工业务董事长兼CEO，公司执行委员会委员、执行副总裁。现任公司副董事长，执行委员会副主席，首席人事官，北京京东方生命科技有限公司董事长，北京京东方置业有限公司董事长，北京英赫世纪置业有限公司董事长，北京京东方松彩创新有限公司董事长，重庆京东方智慧科技有限公司董事，深圳京东方智慧科技有限公司董事，成都京东方智慧科技有限公司董事等职务。
2024年4月27日，京东方A公告，王锡平先生新任非独立董事。资料显示，王锡平先生，大学本科，曾任南京瀚宇彩欣科技有限公司经理，历任公司生产管理中心负责人、合肥鑫晟光电科技有限公司总经理、武汉京东方光电科技有限公司总经理、显示事业Co-CEO、首席采购官等职务。现任公司执行委员会委员、执行副总裁，显示器件及物联网创新业务中台负责人、京东方环境能源科技有限公司董事长，京东方创新投资有限公司董事。
2024年5月28日，京东方A公告，冯强先生新任副董事长。资料显示，冯强先生，高级工商管理硕士、工程硕士、工程师。1998年加入公司，曾任公司科技园事业总部副总经理、总经理，公司副总裁、京东方再生医学科技有限公司董事长，北京京东方置业有限公司执行董事兼常务副总经理，北京英赫世纪置业有限公司执行董事兼常务副总经理、总经理，北京·松下彩色显象管有限公司总经理，健康服务事业群Co-CEO，智慧医工业务董事长兼CEO，公司执行委员会委员、执行副总裁。现任公司副董事长，执行委员会副主席，首席人事官，北京京东方生命科技有限公司董事长，北京京东方置业有限公司董事长，北京英赫世纪置业有限公司董事长，北京京东方松彩创新有限公司董事长，重庆京东方智慧科技有限公司董事，深圳京东方智慧科技有限公司董事，成都京东方智慧科技有限公司董事等职务。
2024年7月9日，京东方A公告，朱保成先生不再担任副董事长及非独立董事。资料显示，朱保成先生，管理学博士，正高级会计师。曾任河北华安会计师事务所审计部经理,北京世纪万通科技投资有限公司财务总监,中国远大集团有限公司医药事业部投资并购部经理、首席会计师,北京京能国际能源股份有限公司财务部经理,北京京能热电股份有限公司总会计师,北京京能清洁能源电力股份有限公司总会计师,北京能源集团有限责任公司总会计师。现任北京电子控股有限责任公司总会计师。兼任北京燕东微电子股份有限公司副董事长，北京电控产业投资有限公司董事长。
2024年7月25日，京东方A公告，冯强先生不再担任执行副总裁。资料显示，冯强先生，高级工商管理硕士、工程硕士、工程师。1998年加入公司，曾任公司科技园事业总部副总经理、总经理，公司副总裁、京东方再生医学科技有限公司董事长，北京京东方置业有限公司执行董事兼常务副总经理，北京英赫世纪置业有限公司执行董事兼常务副总经理、总经理，北京·松下彩色显象管有限公司总经理，健康服务事业群Co-CEO，智慧医工业务董事长兼CEO，公司执行委员会委员、执行副总裁。现任公司副董事长，执行委员会副主席，首席人事官，北京京东方生命科技有限公司董事长，北京京东方置业有限公司董事长，北京英赫世纪置业有限公司董事长，北京京东方松彩创新有限公司董事长，重庆京东方智慧科技有限公司董事，深圳京东方智慧科技有限公司董事，成都京东方智慧科技有限公司董事等职务。
2024年7月25日，京东方A公告，刘志强先生新任高级副总裁。资料显示，刘志强先生，大学本科，曾任合肥京东方光电科技有限公司总经理、董事长，鄂尔多斯市源盛光电有限责任公司董事长，京东方（河北）移动显示技术有限公司董事长，青岛京东方光电科技有限公司项目总指挥，南京京东方显示技术有限公司总经理。现任公司执行委员会委员、高级副总裁，技术与产品中台负责人。
2024年9月21日，京东方A公告，张羽先生不再担任执行副总裁。资料显示，张羽先生，硕士研究生，工程师，曾任公司办公室副主任、合肥区域办公室总经理、合肥鑫晟光电科技有限公司监事，合肥鑫京元电子材料有限公司董事，合肥京东方光电科技有限公司董事。现任公司执行委员会委员、执行副总裁、首席人事官、首席变革与IT管理官，荣获2020年度“全国劳动模范”。
2024年10月16日，京东方A公告，吴礼顺先生不再担任非独立董事。资料显示，吴礼顺先生，中国国籍，无境外永久居留权，1975年4月出生，研究生学历。吴礼顺先生1997年7月至2001年9月在毕马威华振会计师事务所任职，2001年9月至2008年6月在北京大岳咨询有限责任公司任职，2008年6月至2013年2月任北京市基础设施投资有限公司计划财务部副经理、融资计划部经理，2013年2月至2017年3月任北京首都创业集团有限公司副总经理，2017年3月至2021年2月任北京首都创业集团有限公司党委常委、副总经理，2017年4月至2018年4月任中国人民银行调查统计司副司长（挂职），2019年3月至2020年7月任河北省住房和城乡建设厅副厅长（挂职），2021年2月至2022年4月任北京市人民政府国有资产监督管理委员会党委委员、副主任，2022年4月至2023年12月任北京国有资本运营管理有限公司党委副书记、董事、总经理，2023年12月至今任北京国有资本运营管理有限公司党委书记、董事长。现任公司董事长、北京国有资本运营管理有限公司党委书记、董事长，兼任京东方科技集团股份有限公司董事、首程控股有限公司董事、中国航空发动机集团有限公司董事、北京股权投资发展管理有限公司董事长、北京国管中心投资控股有限公司董事、北京国管中心投资管理有限公司董事、北京京国瑞投资管理有限公司董事长、总经理。
2024年10月31日，京东方A公告，刘竞先生新任副总裁。资料显示，刘竞先生，硕士，曾任合肥鑫晟光电科技有限公司副总经理，合肥京东方显示技术有限公司项目总指挥、总经理，集团首席变革与IT管理官组织副负责人，显示器件及物联网创新业务中台计划与运营中台负责人，显示器件及物联网创新业务前台副负责人等。现任公司执行委员会委员、副总裁，显示器件及物联网创新业务前台负责人。
2024年10月31日，京东方A公告，贠向南先生新任副总裁。资料显示，贠向南先生，大学本科，曾任福州京东方光电科技有限公司总经理、首席变革与IT管理官组织副负责人、集团业绩管理中心副负责人等。现任公司执行委员会委员、副总裁，显示器件及物联网创新业务中台负责人。
2024年11月16日，京东方A公告，聘任郭川先生为公司非独立董事。资料显示，郭川先生，硕士，二级律师。曾任北京北辰实业股份有限公司董事会秘书处主任、法律事务部部长、董事会秘书、总法律顾问、副总经理、董事。现任北京国有资本运营管理有限公司党委副书记、董事、总经理，华润医药集团有限公司董事，北京京国瑞投资管理有限公司董事长、总经理。
来源：公告
2024-12-05
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