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泰国查封电诈分子陈志、符国安等资产合计逾百亿泰铢

泰国星暹

2025-12-02

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12月2日，泰国反洗钱事务委员会在第13/2568次会议上决定冻结和查封“陈志”“符国安”及“本·史密斯”相关网络资产，总计289项，估值约101.65亿泰铢，涉及四起重大案件，均与跨国诈骗及技术犯罪集团相关。

1. 陈志案

反洗钱局调查显示，陈志及其同伙通过网络诈骗、人口贩运及加密货币洗钱，建立总部位于柬埔寨的跨国企业——太子集团。犯罪团伙利用跨境货币与数字资产转换进行洗钱，并通过多条金融链条与跨国犯罪网络相连，采用多步骤“混合型诈骗”手法诱骗受害者通过银行账户转账。反洗钱委员会下令查封其相关资产102项（包括土地、现金、名牌商品及珠宝），总值约3.73亿泰铢。

2. 符国安案

调查发现，符国安及其网络成员在柬埔寨设有操作中心，包括25层大楼、18层大楼、HISO大楼及Crown Casino大楼等场所，利用“人头账户”进行面部识别确认交易。网络通过银行账户接收资金后购买资产，由相关人员代持。反洗钱委员会下令查封其相关资产90项（包括土地和银行存款），总值约4.67亿泰铢。

3. 本·史密斯相关网络案

涉案人员包括泰国籍登泰·班玛兴及其同伙，他们冒称发现有非法货物从清莱运往中国的线索，并通过银行账户实施洗钱。调查发现，其交易与本·史密斯及跨国诈骗网络关联，资金在国内外公司间多次转移，伪装为合法商业运营活动，并通过关联公司名义持有资产。反洗钱局查封其相关资产66项（包括土地、公寓、证券账户及银行存款），总值约92.79亿泰铢。

4. 投资诈骗案

嫌犯鄂昂坤·讪迪勒尤廷及同伙通过LINE群组“投资策略”诱导民众投资股票，并通过应用程序ULELA Max收取资金。调查显示，资金随后被转换为数字货币（USDT）并转入跨国犯罪网络相关数字钱包，资产涉及柬埔寨公司。反洗钱局查封相关资产31项（包括现金及银行存款），总值约4600万泰铢。

此次行动显示，泰国反洗钱事务委员会正加大对跨国诈骗及洗钱犯罪的打击力度，以维护国家金融安全和公众利益。