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泰警银行设伏缴获54.9万泰铢揭跨境电诈网络牵出中国灰色资本

泰国星暹

2025-09-16

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9月16日，泰国警方宣布抓获7名嫌疑人，其中包括老挝籍和泰国籍人员。该团伙涉嫌充当电信诈骗的“取款马仔”，并与“King Roman”网络有关联。目前，警方正在扩大调查范围，并已对中国籍主犯发出逮捕令。

经第五警区信息技术犯罪侦查中心与辖区侦查人员联合调查，警方成功抓获7名嫌疑人，并查实该跨国“取款马仔”团伙与中国网络诈骗灰色产业链存在关联。

调查显示，该电信诈骗团伙先诱导受害者向空壳账户转账，随后立即取现以规避追踪。经警方核查，发现来自老挝的中国人、老挝籍人员与负责提供空壳账户的泰国人相互勾结，在泰国北部南奔府实施取款活动。

警方追踪一辆可疑车辆至南奔府某银行，发现嫌疑人埃克猜和赛珑进入柜台办理取款业务。当二人走出银行，准备将现金交给车内等候的南塔时，警方立即亮明身份，并要求三人配合检查。

经检查，警方当场查获现金54.9万泰铢及用于取款的存折，并将全部7名嫌疑人带回第五警区信息技术犯罪侦查中心审讯，同时同步扩大调查范围。涉案嫌疑人包括：51岁的萨兰蓬，负责驾驶车辆并控制取款马仔；48岁的南塔，负责控制取款马仔并寻找空壳账户；25岁的老挝籍嫌疑人KEO MOUNSEELAVONG，负责控制取款马仔及核查账户。