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公司倒闭仍开虚假发票!保安冒充董事致政府损失4.93亿泰铢

公司倒闭仍开虚假发票!保安冒充董事致政府损失4.93亿泰铢 泰国星暹
2025-04-25
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4月25日,泰国反洗钱与经济犯罪警察局局长达蓬·查鲁巴下令,指示第二分局局长和副局长共同逮捕47岁的嫌犯艾克蓬,其因涉嫌“共同非法开具发票”,被素攀府法院依据2024820日签发的第267/2567号逮捕令通缉。警方在曼谷辉煌区将其逮捕归案。

此前,相关工作人员发现一家从事瓦楞纸板生产及回收废纸买卖业务的公司。泰国税务局在该公司20141月至201512月的报税期间发现其已停止运营,遂邀请公司董事艾克蓬前来说明情况,但无人配合,既未提交任何经营相关文件或资料,又在未说明原因的情况下继续开具发票。

后来,经过对相关文件的审查,发现该公司使用了一些来源不当、由废品回收商团体所开具的发票,作为进项税发票。然而,该公司始终未前来说明这些发票的取得过程。尽管公司并无实际商品可供出售,却在20143月至12月期间,向多达128家法人单位开具了发票共计4441份,而这些发票实属无权开具。

根据对增值税的评估,连同罚款及附加费用,金额超过4.93亿泰铢。可见该公司已违反泰国《税收法典》相关规定,因此当局发出传票,要求公司董事前来接受指控说明,但始终无人前来。调查人员遂向法院申请并获得逮捕令。

在法院批准逮捕令之后,负责逮捕的警方小组展开调查,发现嫌犯艾克蓬已逃走并藏身于拉差达80巷的沿运河社区,随后警方便前往将其逮捕归案。

审讯中,嫌犯否认自己了解S.P. Paper 公司,并表示自己从未担任过任何公司的董事。他称自己原本居住在乌汶府,因为没有工作,所以来到曼谷找工作。后来有一名男子向他提出可以帮他找工作,但他记不起那人的真实姓名。

那名男子让他填写保安职位的求职申请表,并要求他交出身份证,声称是用于办理求职手续。他表示自己并不知道身份证会被用来从事违法行为。随后,警方已将其移送反洗钱与经济犯罪警察局的调查员,继续依法处理案件。





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