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泰国媒体6月30日报道，泰国经济犯罪调查警察会同税务局官员突袭搜查了涉及增值税欺诈案的14个目标地点，分布在曼谷、清迈和达府。其中，达府的某处为一家公司所在地。行动中共查获约10万份涉案文件、20部手机及大量电脑设备，并逮捕了10名嫌疑人，均为同一家族成员或亲属。
泰国经济犯罪调查局局长塔萨蓬·乍鲁巴表示，税务局在案发过程中发现部分业者涉嫌违法，疑为国家税务欺诈网络的一环，遂将相关线索移交给经济犯罪调查局第二分局，要求进一步调查并扩大追查范围。
调查显示，嫌疑人团伙设立了从事进出口业务的公司，并动员家属、亲友、雇员等人注册成立商铺和公司，累计超过20家，并登记为增值税纳税人。他们伪造彼此之间的商品交易，实则无真实买卖，目的是通过虚构的购销凭证，在交易链中层层抬高商品价格。期间，各家商铺和公司轮流开具增值税发票，形成虚假交易的循环链条，以牟取非法退税利益。
最终，该团伙通过注册为出口企业的“S & M Brotherhood有限公司”，从集团内交易链最后一环的公司“购入”商品，此时商品价格已被人为抬高至极不合理的水平，相应的增值税（7%）也水涨船高。随后，他们将这些商品出口至缅甸，而缅甸的买方同样是该犯罪网络的成员。此举旨在伪造看似合法的出口交易和相关证据，从而向税务局申请退还基于虚高商品价值所计算的增值税。
税收战略顾问萨拉吉·蓬西里占指出，嫌疑人团伙所出口的为日常消费品，这类商品免征出口关税，也不适用出口环节的增值税。因此，出口商无需缴纳相关税费，却可依据每月的进项税额申请退还7%的增值税。
这一机制正是嫌疑人团伙所利用的漏洞——他们通过伪造交易、虚抬商品价格，并伪装成真实的出口业务，向税务局申领高额退税，从中牟取非法利益。
据调查，在2021年至2022年期间，该团伙向税务局申请退还的增值税总额超过1.5亿泰铢；而税务评估显示，该网络对国家财政造成的损失超过10亿泰铢。
在初步阶段，经济犯罪调查警察已依法对该犯罪团伙提起刑事诉讼，涉案罪名包括：
共同开具无权开具的增值税发票，违反《税收法典》第86/13条；
共同蓄意逃避或企图逃避缴纳增值税，或通过虚假陈述、欺诈手段、使用诡计或其他类似方式申请退税；
故意使用伪造或非法开具的增值税发票申报进项税抵扣，构成《税收法典》第90/4条第（3）、（6）、（7）项所规定的犯罪行为。
上述每项罪名的法定刑为3个月至7年监禁，且各项违法行为将被分别追究刑责。调查显示，每名嫌疑人均涉嫌多项违法，面临多重指控。
根据初步讯问，部分嫌疑人已承认指控，另有部分则否认犯罪事实。警方已将所有嫌疑人移送法院申请羁押，并坚决反对其保释请求。法院最终裁定不准予临时释放，已将嫌疑人全部送往监狱羁押，等待案件进一步调查和审理。
（编译：熊玲｜信息来源：thaipbs）
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