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据泰国媒体5月26日报道，网络犯罪调查局局长下令，由网络犯罪调查局第3分局局长联合呵叻府促猜警察局，对一名名叫威奈的37岁的男子进行逮捕。
根据刑事法院2024年11月7日签发的第5358/2567号逮捕令，该男子被控以下罪名：“参与跨国犯罪组织”、“合谋将虚假信息输入计算机系统”、“两人及以上共谋从事洗钱犯罪”。警方于呵叻府促猜县的一处度假村内将其逮捕。
根据警方调查得知，该案的受害者是被诱骗投资股票交易，作案手法是通过一个假冒的脸书专页进行诈骗，造成损失近400万泰铢。随后，网络犯罪调查局展开名为“Cyber Guardian”的抓捕行动，成功逮捕嫌疑人共7人。
警方还查扣了总价值超过8000万泰铢的资产，包括一栋价值2700万泰铢的豪宅、两辆汽车、四套高级公寓、位于普吉府、达府、清迈府和清莱府的土地权证、现金、金条及多个名牌包等物品。
随后，调查人员进一步追查，发现嫌疑人威奈是专门负责寻找“人头账户”的中间人。他不仅负责制作银行应用程序给这些人头账户，还担任“家务管理员”一职，负责看守位于柬埔寨波贝一侧的办公点。
此人再次潜入泰国，并入住上述度假村，目的是为了继续寻找人头账户。警方进行检查时，发现他正带着受害者开设银行账户并安装银行App，遂当场将其逮捕。
审讯中，威奈供认，自己在2023年曾受雇为诈骗集团开设人头账户。后来发现这些账户被警方冻结，他便不敢再返回泰国，转而留在柬埔寨波贝一侧的办公室担任“家务管理员”，负责看管等待面部识别验证的人头账户。
他表示，每月从中国老板处领取15000泰铢薪资，这项工作已经做了将近两年。其招募的人头账户来自呵叻府各地，总数超过200人。
威奈进一步供述称，到了2025年年初，泰国政府开始严厉打击诈骗集团，导致他所在的办公室被关闭。他只好通过自然通道偷偷越境回到泰国，并转为担任中间人，专门为诈骗集团寻找人头账户，每个账户可获得1000泰铢报酬。
最终他被警方逮捕，目前已被移送至网络犯罪调查局第3分局，继续依法侦办。
（编译:查涵旭｜信息来源:khaosod）
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