泰警方“战情室”破获电诈团伙 中籍操控账户资金链遭切断

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国际反电信诈骗与人口贩运事件指挥中心（War Room）联合泰国央行、各商业银行及电话和网络服务提供商，持续打击电信诈骗集团。

9月3日傍晚，War Room发现一个“人头账户”试图在春武里府孟腊茫县芭堤雅的一家商场办理提现交易，金额高达98万泰铢。该账户此前已接收过多名受害人转账。War Room随即指令并协调芭堤雅警局侦查部门前往核查。

现场发现，持有该人头账户的是甘拉雅，其随身携带两本存折。同时，一名华裔马来西亚人Kee在场，他负责指使甘拉雅提取现金，并转交给中国籍诈骗网络。经查，该中国籍嫌疑人已搭机逃离泰国。

警方当场逮捕甘拉雅及Kee，控以持有人头账户充当中介、合谋洗钱及合谋诈骗公众等罪名，并依法提起起诉。

进一步调查显示，流入甘拉雅人头账户的资金来自10名受害者，他们均遭电信诈骗集团欺骗。诈骗集团计划在取出资金后，支付甘拉雅2万泰铢作为酬劳。

甘拉雅是通过一名泰国籍中介联系，被安排会见马来西亚华裔男子Kee。经调查，Kee负责将资金转交给中国籍的Wang，但该人已于9月3日傍晚乘机逃离泰国。

这实际上是电信诈骗集团的一套人头账户洗钱流程：泰国籍中介负责寻找人头账户，外国人监管资金提取，最终将款项转交给幕后操控的中国籍“老板”。War Room已持续与全国各地警方协作，逮捕相关人员并深入追查其网络，旨在切断电信诈骗集团的资金链。

同时提醒公众：以小额利益为诱因出借或担任“人头账户”，等同于参与电信诈骗。这类行为不仅危害国家安全，造成公众重大损失，还涉及多项刑事罪名，刑罚十分严厉。