大数跨境
0
0

电诈洗钱链曝光!泰籍工程师替中国金主操盘

电诈洗钱链曝光!泰籍工程师替中国金主操盘 泰国星暹
2025-11-11
0
星暹微信广告投放,请微信联系:1034238039

热点追踪



11月11日,泰国国家警察总署根据曼谷南部刑事法院于11月4日签发的第1059/2568号逮捕令,逮捕了一名40岁的男子纳塔巴查,其被控罪名包括:共同欺诈公众、通过冒充他人身份以欺诈或欺骗手段行事。
经查,该嫌疑人于7日在四色菊府府城县的一处房屋前落网,其另涉在计算机系统中输入全部或部分歪曲、虚假的计算机数据,或以可能对公众造成损害的方式录入虚假信息的相关违法情节。
此次抓捕源于一名受害者报案。据受害者陈述,其此前联系了名为Baby Sitters Love的页面管理员及Line账号“Service Buy&Sell”,对方宣称可提供保姆介绍服务,随后以收取定金、服务费为由诱骗其多次转账。受害者表示,对方因提供了看似周密的计划安排,且言辞极具说服力,才让自己信以为真。后续,诈骗分子又以“黄金交易高额分红”为诱饵,进一步怂恿其追加投资转账。
受害者初期确实收到了少量分红,但后续便再未收到任何款项,最终彻底无法联系上对方,才意识到遭遇诈骗。经核实,受害者累计转账多次,总损失约达79万泰铢。
调查发现,该犯罪团伙将诈骗所得资金分散转入多个“骡子账户”,随后通过ATM机提取现金,最终将资金兑换为加密货币。
此前,泰国警方调查人员通过追踪资金流向,成功抓获4名“骡子账户”持有者,几人均供认曾将资金转交纳塔巴查,由其汇总兑换为加密货币后,再转交给上一级的中国籍主管。
经审讯,纳塔巴查对参与该诈骗团伙的犯罪事实供认不讳。据悉,纳塔巴查毕业于曼谷某科技大学电气工程专业(本科学历),其妻子为教师,后涉足电信诈骗活动,负责承接中国籍主管派发的相关任务。目前,该嫌疑人已被押送至警察局依法处置,警方正进一步扩大调查范围,追查其他涉案相关人员。
(编译:王晶|信息来源:khaosod)




热点追踪



星暹带您了解更真实的泰国!

让您看遍泰国的各类新闻资讯、奇闻趣事,

快来关注星暹传媒微信视频号哦!

信息来源

星暹编辑部
声明:本文仅代表作者个人观点,与本公众号立场无关。部分插图来自网络,如有侵权,请联系删除。

星暹传媒开启星暹快讯!关注公众号“星暹泰国”,我们将更快地为您带来更多的泰国新闻资讯!

风雨兼程七十载  ●  不忘初心渡百年


泰国星暹日报,创刊于1949年6月并发行于1950年1月1日,在泰发行近七十年,是泰国历史最悠久、知名度最高的中文报;2013年起,由泰国星暹日报有限公司、中国南方报业传媒集团联合主办。“星暹日报,给你新鲜”,星暹日报及其旗下网站、微信、微博自媒体平台,已经成为全球华人了解泰国的重要窗口。




品牌挚友


【声明】内容源于网络
0
0
泰国星暹
有华闻,有泰度!70年星暹日报,打造泰国第一华文主流媒体。
内容 12377
粉丝 0
泰国星暹 有华闻,有泰度!70年星暹日报,打造泰国第一华文主流媒体。
总阅读6.0k
粉丝0
内容12.4k