意大利警方破获跨国洗钱案，9人落网涉虚开发票与诈骗资金转移
意大利警方于12月11日展开大规模突击行动，逮捕9名涉嫌参与虚开发票与跨国洗钱网络的犯罪嫌疑人，国籍涵盖意大利、中国、阿尔巴尼亚和尼日利亚；另有1人在逃，21人正接受调查。行动中查扣现金约50万欧元。
案件起因：圣母百花会遭商业邮件诈骗
该案源于2024年佛罗伦萨宗教文化机构——圣母百花会（Opera di Santa Maria del Fiore）遭遇的商业电子邮件诈骗。该机构委托一家私人企业开展建筑群维护与修复工程，被诱骗将178.5万欧元工程款转入诈骗分子控制的银行账户。直至承包商催款，圣母百花会才察觉被骗，随即报案并启动调查。
圣母百花会成立于1296年，是管理圣母百花大教堂、钟楼及圣若望洗礼堂等世界文化遗产的非营利组织，在建筑保护、艺术传承与公共教育领域具有核心地位。
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犯罪模式：空壳公司+虚假发票+现金返还
检方调查显示，该团伙已形成“高度成熟”的洗钱路径：利用空壳公司开具虚假发票，帮助意大利及阿尔巴尼亚企业主逃避税务，并通过华人中介向客户返还大额现金。
两名意大利籍兄弟负责招揽客户、提供空壳公司名义主体；多名居住在米兰、维琴察和普拉托的华人则承担现金交付环节，从中抽取2%至7%佣金；两名中间人另收取2%服务费。
警方发现，米兰一套登记在华人女子名下的公寓成为主要现金存放“据点”，资金交接需双方出示身份识别代码方可完成，流程严密且高度组织化。
意大利警方视频截图
跨国资金网络：覆盖8国，半年流动近3000万欧元
该团伙在意大利、中国、卢森堡、波兰、德国、西班牙、立陶宛、尼日利亚和克罗地亚等多国开设银行账户，用于资金拆分、转移与洗白。
调查还牵出另一宗关联案件：同一伙人以相同手法诈骗一家捷克公司，将赃款经海外账户中转至由一名华人实际控制的境外账户，再以现金形式交付。
警方确认，该网络在六个月内制造非法资金流动约3000万欧元。
意大利警方视频截图
意大利警方视频截图