迪拜成电诈新温床？YaMarkets团伙被曝光

一家涉嫌诈骗的外汇平台背后，牵出跨国犯罪链条

随着缅甸电诈园区逐渐瓦解，迪拜正成为新的电诈聚集地。DIP、硅谷（Silicon Oasis）、哈伊马角的凤凰园区和永利园区等，已成诈骗活动的重要据点[k]。

外汇天眼用户“Mustafa Yilmaz 31”举报YaMarket平台，该平台在用户出金时删除盈利部分的赠金，随后连本金也拒不支付，以“银行服务器故障”为由长期拖延[k]。

此类投诉自2024年中旬起集中爆发，引发投资者对平台跑路的担忧[k]。

印度用户Manju Devi使用YaMarket两年，累计亏损5万美元。上周申请提现3200美元被拒，客户经理辞职并透露：“公司正计划关停，将转移至NXG和Ya Prime继续运营。”[k]

NXG Markets曾被外汇天眼曝光，其仅持有ASIC投资咨询牌照，通过空壳公司获取AR授权代表身份，存在严重合规问题[k]。

YaPrime则被指为“诈骗平台生产机器”，NXG或为其批量打造的产物[k]。

YaMarkets代理“英雄地”（香港用户）反映，平台拒绝支付608美元佣金，质疑其所谓“发展中国市场”实为割韭菜[k]。

另一代理Michael称，其作为拥有百余名客户的IB，在两个月内为Ya Markets创造近百万美元收入，但平台长期拖欠客户入金及IB佣金，共计约5万美元[k]。

平台方声称“资金短缺，等待印度资金回流”，已拖欠佣金3至4个月。此类行为严重损害代理推广积极性[k]。

Lalit Matta被指为YaMarkets首席执行官，同时也是多家外汇诈骗公司的幕后操控者，涉及ContinueFX、NXG Markets、Ya Markets、Ya Prime、FX Carrier等平台[k]。

该团伙总部位于迪拜，在印度、斯里兰卡设有分支机构，主要针对印度客户实施欺诈，属家族式运作，多名亲属深度参与[k]。

YaPrime提供白标解决方案，宣称“15天内快速部署外汇经纪商”，每月收费3499美元，涵盖交易平台、CRM系统及网站开发等全套基础设施服务[k]。

YaMarket持有南非FSCA金融服务企业牌照，但存在超限经营嫌疑。其关联公司YaMarkets Limited注册于圣文森特，YaMarkets (PTY) LTD注册于南非，均隶属于毛里求斯注册的YA Group Ltd，后者同时控制YaPrime[k]。

该团伙原试图合法开展外汇业务，后转向诈骗模式。通过多平台轮换操作，一旦名声败坏即更换新平台，YaPrime不仅自用，还向其他诈骗者提供“造牌”服务，形成完整产业链[k]。

诈骗实体多设于监管薄弱地区，核心人员藏身迪拜远程操控，主攻印度市场，模式成熟后向欧美扩张[k]。

外汇天眼将持续追踪此类平台，基于监管资质、牌照状况、风险信息、信用评估及实地勘察等维度，为投资者提供决策参考，助力规避投资风险[k]。