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真实案件
2022 RECRUIT /
倒卖公司营业执照、对公银行账户案
2021年1月，张某甲等三人买卖国家机关证件、妨害信用卡管理一案在某市人民法院依法公开开庭审理。经法院审理查明，2019年10月至2020年1月，被告人张某甲、赵某某、张某乙通过买卖公司营业执照、对公银行账户等公司手续谋取利益，通过高某某（另案起诉）招揽万某某等人先后注册9家公司，获取9个营业执照、5个公司对公银行账户。之后，被告人张某甲、赵某、张某乙将5套包含营业执照、对公银行账户等材料的公司手续予以出售。其中，转卖出的万某某名下营业执照、对公银行账户等空壳公司手续被赌博软件平台用于绑定第三方支付平台收取赌资。经审理判决，上述被告人犯买卖国家机关证件罪、妨害信用卡管理罪，分别判处有期徒刑六至八个月不等，并处罚金。
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风险提示
2022 RECRUIT /
根据《中华人民共和国刑法》和最高人民检察院《关于办理涉互联网金融犯罪案件有关问题座谈会纪要》，上述行为可能构成开设赌场罪、赌博罪、诈骗罪的共同犯罪，也可能单独构成非法经营罪、帮助信息网络犯罪活动罪、洗钱罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪、买卖国家机关证件罪、妨害信用卡管理罪等罪名。
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主要犯罪手段
2022 RECRUIT /
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利用自身或他人信息成立空壳公司，并通过向支付机构申请开通支付通道为赌博网站收款。
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将空壳公司营业执照、对公银行账户出售给赌博网站，为赌博网站资金转移提供便利。
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在电商平台注册虚假商户，制造虚假网络购物记录，将赌资等违法资金往来伪装成电商购物交易。
