电诈集团华人头目将诈骗所得兑换成价值150亿美元的比特币，但美国政府在没有获取U盘、密钥且未逮捕此人的情况下，成功没收了全部比特币。英国此前处理了涉及6.1万枚比特币的“蓝天格瑞”集资诈骗案，而美国近期又没收了华人电诈头目陈志的12.7万枚比特币，创下新纪录。
陈志的太子集团总部位于东南亚，表面从事房地产业务，实则进行电信诈骗活动。该集团在柬埔寨势力庞大，陈志本人位列当地富豪榜第五名，拥有劳斯莱斯、直升机、游艇等资产，还被封为柬埔寨公爵。太子集团运营着十几个电诈园区，关押着被拐卖、强迫从事诈骗的人员，受害者遍布全球。据陈志同伙透露，其“杀猪盘”等诈骗活动日收入超过3000万美元。
美国介入此案的原因是陈志集团的诈骗网络对美国社会造成了实质性伤害。美国财政部数据显示，2024年美国公民因东南亚电诈损失超过100亿美元。此外，陈志还通过虚假加密货币投资平台实施诈骗，如关联公司金贝集团在2022年诈骗259名美国人1800万美元。
太子集团利用美国金融基础设施洗钱，将诈骗所得比特币通过Coinbase等交易所兑换成美元，再通过银行等实体洗白，部分资金流入美国拍卖行购买艺术品等资产，形成“犯罪-洗钱-合法持有”的闭环。
尽管比特币号称去中心化和匿名，但其底层区块链的公开透明性成为执法突破口。美国司法部通过区块链分析工具追踪到太子集团12.7万枚比特币的交易路径，并联合多国警方查获诈骗园区服务器，从云端文件中提取存储私钥的加密数据库。随后，美国执法部门直接发起链上转账，将比特币转入政府控制的钱包。对于存放在Coinbase等中心化交易所的比特币，则通过法院命令强制平台转移资产。
此次行动展示了美国在技术层面的优势和国际施压能力。陈志若被抓获，最高面临40年监禁，但资产被没收的打击可能更具威慑力。