美国MSB牌照
The MSB licence
我司从事境外离岸公司注册及开户业务多年，面对的大多数客人都是做普通贸易的客户。在此期间我司也遇到过一些从事区块链、币圈等敏感交易的客人，他们也想要开立美国的帐户进行相关的操作，但是正规途径很难开到户，就会“铤而走险”的想尽办法避开前期的银行尽调，开立普通的贸易/服务公司美国帐户，用来进行区块链、币圈等相关敏感业务的交易，结果导致交易触碰银行风控被关户。其实从事区块链、数字货币的业务只要是合规合法，都是能够正常交易的。上次我们整理了加拿大FTR MSB牌照的申请，今天鼎诺控股小编为大家整理了美国MSB牌照注册申请的相关流程，方便真正从事币圈交易的客人，合规合法的运营。
美国MSB牌照背景介绍
美国 MSB牌照（全称：Money Services Business），是由美国财政部下设机构金融犯罪执法局（The Financial Crimes Enforcement Network,简称：FinCEN）监管并颁发的金融牌照，主要监管对象：金钱服务相关的业务与公司。
• 美国MSB牌照适用范围
适用地区：全美53个州和地区
1. 国际汇款
2. 外汇零售兑换
3. 货币交易/转移（包括数字货币/虚拟货币）
4. 提供预付项目
5. 签发旅行支票等业务
6. 另外美国MSB牌照可以覆盖虚拟币交易和外汇交易两大业务领域。
• 美国MSB牌照申请所需材料
1.美国公司名称【如已经申请好美国公司，请提供：美国公司注册证书、公司章程、良好信誉证明】
2.董事股东身份信息：姓名、地址、持股比例【董事股东可为同一人】
3.有效护照复印件
4.交易所的简要概况【可由我司代写，需提供：交易所提供的服务、经营状况、客户群】
5.美国MSB牌照金融业务方案设计，准备与撰写申请材料【由我司进行】
美国MSB牌照申请流程
美国公司注册→撰写美国MSB牌照申请材料→提交申请→许可证下发
美国MSB牌照申请时间
2-3周
美国MSB许可查询网址为：www.fincen.gov
