【近期成功案例7起】交易USDT收到赃款被冻结，顺利解冻

【近期成功案例7起】

交易USDT收到赃款被冻结，顺利解冻

案例一：叔叔坚持“全额退赔”，律师协助检察申诉，耗时5月，成功解冻，退赔金额0

当事人李先生因出售USDT收款被异地叔叔冻结账户，尝试与叔叔沟通，希望以退赔一半涉案资金换取解冻，但被冻结单位坚持“全额退赔”立场。

我们团队制定如下申诉路径：

起草详尽法律意见书；

梳理虚拟币交易链条，证明交易真实；

向冻结单位说明善意取得与虚拟币交易合法性；

转向人民检察院进行申诉。

申诉期间，检察机关两次延期，历时约五个月，最终冻结单位主动联系李先生录制视频笔录，并解冻全部账户资金，无任何退赔。

✅ 关键词：坚持不退赔 + 法律申诉 + 成功解冻

案例二：币安卖U，冻结三年，律师介入三天解冻+开具无涉案说明，退赔金额0

李先生在币安交易平台卖币后，收款卡因“一级涉案”被异地公安冻结，从2022年9月至2025年6月，长达近3年时间，账户被列入三类冻结体系：

涉案账户冻结；

异常账户冻结；

临时应急冻结。

期间李先生因出行不便，本地提交资料后被认定为“嫌疑人”，虽1年后解除取保候审，但账户仍被异地叔叔冻结。

我们接受委托后，第一时间联系冻结单位：

提供完整交易链条；

提交法律意见书；

明确李先生主观无过错。

冻结单位起初仍坚持“全退才解冻”，但在我们律师线下提交材料并沟通后，三天内成功解冻+出具无涉案情况说明。

✅ 关键词：三年未解冻 + 没有退赔 + 3天解冻 + 开具无涉案情况说明

案例三：微信卖U，涉案60多万，律师介入两周解冻，退赔20%

李先生通过微信卖币，尽职调查做得较为完备，包括查看身份证、流水、询问买家买币目的等。对方称用于亲属粮食生意，李先生判断资金来源无异常后完成交易。

然而仅过几天，收款账户被认定“涉诈”，60万元全额冻结。更糟的是，他将部分资金转账给家属账户，导致多个账户被风控、止付。

我们介入后迅速处理：

协助李先生准备申诉证据；

起草法律意见书，强调交易合规；

属于善意取得；

要求冻结单位出具情况说明。

最终，两周内成功解冻，冻结单位出具说明并解除家属账户风控，退赔20%。

✅ 关键词： 低比例退赔解冻 + 开具无涉案情况说明

案例四：欧易交易，收到近40万涉诈资金，律师3天解冻并解除连带账户风控

李先生在欧易卖币，对方称限额使用家人银行卡付款，李先生未多想便收款放币，结果几天后银行卡被异地公安冻结。

冻结单位要求前往异地提交材料。我们接受委托后：

律师代为全程提交+线下沟通；

强调李先生系善意收款；

要求冻结单位就涉案情况出具说明，解冻连带转账账户。

最终仅3天内全部解冻，且解除多个银行风控。

✅ 关键词：三天解冻 + 律师全权处理 + 开具无涉案情况 + 风控解除

案例五：被骗参与“帮买U”收款，银行卡被冻结，律师3天解冻

这是较为特殊的一类案件，当事人被诈骗分子欺骗“帮忙收款买U”，结果收款账户被冻结。

在我们介入后，通过：

明确其非诈骗参与人；

梳理被骗经过；

提供通信聊天记录、资金流转截图。

成功向公安说明其无主观犯意，并在3天内解冻账户+出具无涉案说明。

✅ 关键词：被骗帮骗子收款卖U + 主观不明知 + 3天解冻 + 开具无涉案情况说明。

案例六：币安卖U，涉诈资金冻结，律师2周解冻并开具说明

当事人在币安正常卖币，却被牵连至诈骗案件，收款卡遭遇冻结。我们代理后，提交详细材料并沟通冻结单位，最终两周内解冻。

✅ 关键词：主流交易平台正常交易 + 快速解冻 + 开具无涉案情况说明

案例七：欧易出u，收到涉诈资金冻结，律师介入1周解冻

当事人在欧易正常卖币，却被牵连至诈骗案件，收款卡遭遇冻结。我们代理后，提交详细材料并沟通冻结单位，最终一周内解冻。

✅ 关键词：主流交易平台正常交易 + 快速解冻

常见问题解答 Q&A

Q1：叔叔说虚拟币交易不受保护，不能解冻，真的吗？

A：不是！叔叔常援引“924通知”表示虚拟币交易不受保护，但实际上：通知只说明虚拟币交易是非法金融活动；但不代表虚拟币相关诈骗、善意收款等不受法律保护；关于在于是否符合善意取得。

Q2：一定要退赔才能解冻吗？

A：不是！退赔只是办案单位的一个参考，并非强制条件。实际办案中，我们已经帮助多位当事人“0退赔”成功解冻+出具说明。

Q3：我应该准备哪些材料？

建议收集以下四类证据：

完整交易链条（时间、金额、平台截图）；

与买家聊天记录（有审核对方行为证明）；

收付款截图与链上/交易所转账记录；

起草法律意见书论证虚拟币交易的合法性；