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为帮助企业深入理解国际规则，提升合规管理水平，有效防范法律风险，提升制裁与反洗钱意识，商务部国际贸易经济合作研究院将于2025年12月16-19日在北京市举办第二期出口管制与经济制裁及反洗钱经营合规专题研修班。欢迎各有关单位本着自愿原则报名参加。现将有关事项通知如下:
各有关单位：
当前，国际经贸环境日益复杂，出口管制、经济制裁以及反洗钱合规问题已成为企业海外经营中不可忽视的重要风险点。为帮助企业深入理解国际规则，提升合规管理水平，有效防范法律风险，提升制裁与反洗钱意识，我院将于2025年12月16-19日在北京市举办第二期出口管制与经济制裁及反洗钱经营合规专题研修班。欢迎各有关单位本着自愿原则报名参加。现将有关事项通知如下:
一、研修内容
(一)全球出口管制体系与实务操作
1.国际出口管制框架与国内制度基础
(1)全球出口管制形势特点
(2)中国出口管制法律体系
(3)国际主要管制体系对比
2.重点物项管制与清单动态管理
3.两用物项出口许可实务
(1)法规核心条款解读
(2) 全流程实务操作
(二)经济制裁风险防控与应对
1.主要经济体制裁制度解析
2.制裁风险识别与管控实务
(三)跨境反洗钱与反恐融资合规
1.反洗钱监管框架与义务要求
(1)国内法规体系
(2)国际评估标准
(3)多元主体义务
2.反洗钱实务操作与风险监控
(1)客户尽职调查
(2)交易监控体系
(3)跨境交易风险防控
(四)协同合规体系建设。
1.协同机制与架构建设
2.技术整合与实践应用
二、招生对象
各地政府商务、海关、金融监管局、人民银行、外管局等相关工作人员，各自贸片区、边境合作区等相关工作人员，金融机构（银行、保险、支付机构、证券公司等）的反洗钱、合规、法务、风险管理、国际业务、卡中心等相关工作人员，涉外企业（投资、制造、贸易、科技、金融）等合规部、法务部、国际业务部负责人；商协会、律所、会计师事务所、咨询公司等合规领域专业人士；大学国际贸易、法律相关教授、专业讲师。各地可组织相关单位工作人员参加。
三、费用及其他事项
研修班费用5980元/人（包括授课、教材、场地等费用）。食宿按财政部有关规定标准统一安排，费用自理。本次研修班由商务部国际贸易经济合作研究院主办并出具发票及培训证书。
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