OFAC对关联俄罗斯寡头的企业处以超700万美元罚款

在美国财政部明示其与克里姆林宫关联寡头的商业往来属违法行为后，格雷斯敦公司(Gracetown)仍持续违反制裁规定。

当地时间12月4日，美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)对纽约物业管理公司格雷斯敦(Gracetown Inc.)处以7,139,305美元的罚金，因其违反OFAC对俄制裁条例，且未按规定申报被冻结资产。该执法处罚金额接近法定上限。

"财政部将对罔顾制裁的行为采取强硬措施。" 反恐与金融情报事务副部长约翰·K·赫利强调，"在贝森特副部长领导下，我们将持续调查并追责至相关实体。"

经OFAC调查发现，2018年4月至2020年5月期间，格雷斯敦公司24次收受款项，总计31,250美元，该款项最终归属受制裁的俄罗斯寡头企业：奥列格·德里帕斯卡。此举系在OFAC已书面明示禁止与德里帕斯卡进行直接/间接交易后的违规行为。此外，格雷斯敦曾持续45个月未申报其持有或控制的被冻结资产。

该公司创建于2006年，专职管理德里帕斯卡通过多个法律实体在纽约与华盛顿特区购置的三处高端地产。

2006至2018年间，德里帕斯卡为格雷斯敦最终受益人。

2018年4月，OFAC对其实施制裁时，德里帕斯卡在美管辖范围内资产均遭冻结，且原则上禁止美国实体与其相关财产权益进行交易。

鉴于格雷斯敦与德里帕斯卡的关联，OFAC曾向其送达专项通知，明确警示：德里帕斯卡已被列入制裁名单、以及相关的企业合规义务及违规后果。然而收到通知后，格雷斯敦仍保持与德里帕斯卡关联企业的交易合作且持续收受款项。

接获OFAC通知后，格雷斯敦仍持续保持与德里帕斯卡旗下实体的交易安排，在美国境内定期代其收取月度款项，此举违反美国对俄制裁规定。该行为构成了与德里帕斯卡权益财产相关的交易。同时，格雷斯敦未能依照OFAC强制申报要求，及时向监管部门申报其实际控制的财产情况。