泰国查扣资产超3亿美元，涉太子集团！跨境电诈遭多国围剿

近日，泰国政府宣布在一次针对东南亚跨国电信诈骗集团的大规模执法行动中，查扣价值超过3亿美元的资产，并对42名涉案人员发出逮捕令。此举被视为区域国家联手打击跨境网络犯罪的重要一步。

此次行动重点瞄准了与柬埔寨太子集团相关的网络及洗钱犯罪链条。泰国总理阿努廷透露，被查扣的资产涉及多名“重量级人物”，包括已被美国起诉的太子集团创办人、华裔柬埔寨商人陈志，柬埔寨参议员符国安，以及数名泰国籍嫌疑人。阿努廷强调，所有责任人都将依法被追究。

据泰国中央调查局披露，本次行动共查扣资产约101.57亿泰铢（约合3.18亿美元），并对42人发出逮捕令，其中29人已被抓获。泰国反洗钱办公室在声明中指出，调查显示这些资产与陈志及其同伙所涉的线上诈骗、人口贩运及跨境洗钱活动有关。

另据报道，泰国已冻结陈志名下的近百项在泰资产，总价值约3.73亿泰铢，包括多处土地、珠宝、奢侈品及现金。此外，另一名柬埔寨商人严力也被指控操控跨境网络洗钱，其在泰国持有的多个账户已被查封，其中包括价值约60亿泰铢（约1.88亿美元）的泰国能源企业邦乍石油公司的股份。

邦乍石油公司随后回应称，相关冻结仅涉及个人股东，不影响公司正常运营。泰国方面还指出，符国安在柬埔寨管理的园区被诈骗集团用作基地，其非法所得被用于在泰国购置资产。

近年来，东南亚部分地区逐渐成为跨国网络诈骗活动的高发地，相关犯罪年收益高达数十亿美元。不少受害者被诱骗或贩运至所谓“园区”，被迫参与诈骗活动。尽管区域内已有数百名嫌疑人落网，但被指为“主谋”的关键人物大多仍未归案。

值得注意的是，此次泰国行动与国际间近期的一系列执法活动形成呼应。在过去两个月，香港与新加坡分别冻结了与太子集团相关的3.54亿美元和1.16亿美元资产，英国也查封了价值逾1.3亿美元的商业与房产资产。美国早在去年10月就已指控陈志涉嫌网络诈骗与洗钱，并扣押了据称源自太子集团犯罪所得的比特币，价值约150亿美元。

太子集团方面曾于上月对外否认所有指控，称公司及陈志本人均未参与任何非法活动。截至目前，陈志、符国安、严力及其代表均未对外界指控作出公开回应，柬埔寨官方也尚未就相关案件发表评论。

此次多国同步采取的冻结与查扣行动，显示出东南亚乃至国际社会对打击跨境电信诈骗与洗钱网络的决心，区域协同执法正在逐步加强。