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22次转账259万元!一条短信,令东莞男子“走火入魔”…

22次转账259万元!一条短信,令东莞男子“走火入魔”… 东莞电台
2021-10-28
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导读:这样的骗局就发生在你我身边!
你以为诈骗离你很远?
NO!NO!NO!
一条短信
竟让东莞一男子落入圈套
被骗259.2万元!!
这样的骗局就发生在你我身边!
事件回顾
今年10月9日,企石陈先生点击短信链接下载了一款“万卡”的APP,填写好个人资料后显示30万借款额度。

然而他提现时却显示银行卡信息错误,贷款金额被冻结,于是在“万卡”APP联系客服处理。

陈先生根据客服人员提示先后22次转账到对方提供的银行账户内,合计转账259.2万元后意识被骗并报案。


千里追逃十余日

终破百万诈骗案

接报后,企石分局立即启动合成作战机制,迅速成立专案组,侦察办案队民警黄穗斌、王一帆、刘鹏主动请缨、勇挑重担,第一时间申请加入到专案组。

在市局刑警支队反诈专家的大力指导和支持下,专案组查明了该网络贷款诈骗团伙组织架构情况,发现团伙成员主要分布在广东省潮州市、汕头市以及贵州省贵阳市、清镇市、毕节市等地。

为将犯罪嫌疑人早日抓捕归案,最大限度为群众挽回损失,专案组抢抓战机、兵分两路,一路由刘鹏同志带队,连夜奔赴广东省梅州市、潮州市、汕头市等地展开追捕;一路由王一帆同志带队,赶往贵州省贵阳市、清镇市、六盘水、毕节市等地进行抓捕。同时,黄穗斌同志负责后方协调保障和情报支撑工作。

两个工作组

怀着逢山开路、遇水架桥的冲劲
和迎难而上、敢打必胜的信心
连续十余日辗转多地
逐条线索进行摸排核查
千方百计啃下硬骨头
不达目的誓不罢休!


最终,在市局刑警支队的大力协助下,工作组先后在广东、贵州两省六市成功抓获该案犯罪嫌疑人14人,捣毁诈骗窝点2个,缴获涉案电脑3台、手机15台,涉案银行18张,止付冻结涉案资金30万元。

黄穗斌、王一帆、刘鹏三名同志始终把使命放在心上、把责任扛在肩上、把工作抓在手里,凭着强烈的责任感和锲而不舍的精神,成功破获该起特大网络诈骗案件,用实干和担当为“全警反诈”工作贡献一份“企石力量”。


套路揭秘



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短信、网站广告引流


骗子精准筛选浏览过“贷款类”广告的用户,通过短信、社交账号网站、短视频网站等等投放广告,吸引需要资金的受害者下载。


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受害者通过链接下载虚假APP


受害者几乎都是通过骗子发来的链接下载的APP。因此,不明链接千万不要点击!


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提交资料申请贷款额度


APP上需要提交姓名、手机号、身份证号、家庭住址、学历信息等等个人隐私,所谓的“客服”还会帮你解答各种贷款问题,看起来和正规的贷款没什么两样。


>>>>

审核通过,提现受阻


一般情况下,资金审批都会很快通过,但是想要把钱提现,可就没那么容易了。


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找理由让受害者转款


这时,“客服”开始找各种理由让受害者转款,如交工本费、服务费、交押金、转款验证你的还款能力、银行卡卡号填错了……“客服”使用最多的理由就是“你的银行卡填写错误”,一旦你的银行卡填写错误,那么你的账户就变成了风险账户,解除风险就要转钱解除。


为什么那么多人的银行卡卡号都填错了?因为骗子可以在后台修改填写的数据。



最后

小编再次提醒各位市民朋友

来路不明的链接

千万不要下载!


所有放款前要求转账的网络贷款

一律是诈骗!

千万不要相信!


防诈反诈,人人有责!



来源 | 平安企石

编辑 | 刘欢

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【声明】内容源于网络
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