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跨境支付金融闭门研讨会--账户过亿资金被PayPal划走事件研讨圆满结束！

跨境卖家网

2022-04-26

导读：代表就跨境圈PayPal划走卖家资金事件进行研讨，尤其针对跨境支付金融合规及风控层面进行重点分析及深入解读。并以真实案例就中外文化差异研讨独立站、TikTok出海等提出创新出海策略，帮助中国企业更好地

2022年4月8日，由中国消费金融控股集团、跨境支付金融专委会、ACAMS公认反洗钱师协会、鹏聚信息、亚太电子商务研究院、壹路网等共同举办的“跨境支付金融闭门研讨会”圆满结束，会议主要讨论了“跨境卖家账户过亿资金被PayPal划走事件”，参会人员认真分析了事件发生的原因和规避的办法，最终敲定了行之有效的解决方案。

本次会研讨会由亚太电子商务研究院专家委员、跨境支付金融专委会秘书长、壹路网合伙人凌婷婷女士策划，中消金集团执行董事何文秀先生团队等机构支持，研讨会以定向邀约的方式进行，共计 12 位相关领域专家领导出席。

本次闭门研讨会主要内容：

主议题：

跨境独立站卖家账户过亿资金被PayPal划走事件解决方案闭门研讨

次议题：

1、跨境支付金融未来发展趋势。

2、各方代表能为跨境支付金融行业赋能什么？

在场各方代表就跨境圈PayPal划走卖家资金事件进行深入研讨，尤其针对跨境支付、跨境金融合规及风控层面进行重点分析及深入解读。并以真实案例就中外文化差异研讨独立站、TikTok出海等提出创新出海策略，帮助中国企业更好地熟悉国际市场规则，规避雷区，降低资金风险等。以下为研讨会部分嘉宾简介：

（排名不分先后）

一、凌婷婷Deniece：

1.跨境支付金融专委会秘书长

2.亚太电子商务研究院专家委员

3.壹路网合伙人

行业经验：多年跨境行业实战经验，早年供职于腾讯领投的跨境支付金融公司，大型上市集团国际营销顾问等职务；近年来，专注于综合性跨境支付金融解决方案领域的研究，并结合中国品牌联盟出海规划及合规风控,为政府、银行、支付金融科技等多家机构提供咨询服务，成果颇丰。

二、何文秀：

1. 香港中小企业工商联合会互联网金融委员会副主席

2. 中国消费金融控股有限公司(香港)执行董事

3. 香港岭南大学全球数字经济与治理工商管理博士研究生

行业经验：金融科技电子支付专家，深耕金融科技支付领域25年，在全球数字经济与跨境金融科技创新应用方面具有丰富的实战经验。参与及亲历“金卡工程”、银联体系跨境金融业务体系组建、跨境支付牌照申领等多项金融科技发展核心大事件。先后主导多个海外跨境支付系统的研发设计、开发与运营管理，曾获“广东金融科技进步奖”一等奖。所带领的多家金融科技公司成果显著，获得多项银联国际业务奖项，及获中国工商银行颁授“国际业务卓越客户（人民币跨境业务）”荣誉。近年专注于金融出海与全球数字经济生态圈的融合创新，以全球化视野，应用金融科技及信息技术为行业/企业的国际化、数字化转型赋能，作为专家顾问，为多家中国大陆及港澳地区的知名企业集团全球化发展提供跨境数字金融规划与指导。

服务企业：曾任职于A股金融科技上市公司、人民银行深圳结算中心、银联体系公司等大型知名金融科技机构。

三、刘斯辰Vivian：

1. 现任ACAMS公认反洗钱师协会高级经理（13年工作经验，其中有8年与金融合规行业相关）

2. 曾任某全球跨国银行反洗钱培训师、反洗钱副经理

3. 曾任某国注册会计师协会讲座讲师

4. 曾任某跨国知名咨询机构反金融犯罪高级顾问

行业经验:

1. 在加入ACAMS之前，刘斯辰女士曾参与多家中国国有证券公司、商业银行、第三方支付机构的全面反洗钱尽职调查和风险评估工作，针对其管理架构、客户风险分类、尽职调查政策及流程，制裁、交易监控、风险评估及内控制度进行差距分析并撰写评估报告。评估报告供集团合规部及高级管理层审阅；

2. 在加入ACAMS之前，刘斯辰女士曾作为EY项目组骨干成员，为中国政府迎接FATF第4轮评估工作提供专业支持；

3. 在加入ACAMS之前，刘斯辰女士曾参与全球某知名银行内部的交易监测系统自动化项目的具体安排及协调工作，帮助银行在目标时间内顺利完成了整体系统从测试到上线，并且协调相关业务部门进行相应流程的全面改进；

4. 在加入ACAMS之前，刘斯辰女士曾协助某银行全球合规小组，根据中国监管者发布的法律法规，修订针对银行内部的所有中国境内信用卡产品全面的洗钱交易检测的工作指引；

5. 在加入ACAMS之后，在刘斯辰女士的帮助下，ACAMS在中国华南地区获得了可喜的成就：

6. ACAMS与人民银行、深圳互联网金融协会多次联合举办反洗钱公益讲座，为中国反洗钱事业发展贡献力量；

7. ACAMS与深圳市政府社责中心、深圳互联网金融协会签署合作备忘录，共建深圳居民金融素养提升工程，让反洗钱、反金融犯罪事业深入基层，植入民心；

8. ACAMS与多家金融机构签署反洗钱全员合规能力提升计划，以风险为本的意识培育着手，以三道防线全员提升为目标，帮助机构建立自上而下有机联动的合规文化；

9. ACAMS与律协、多家会计师事务所、多家咨询机构建立伙伴关系，着力在特定非金融机构方面帮助中国筑好防范洗钱犯罪的藩篱。同时，在国际制裁方面，ACAMS通过与律协、多家会计师事务所、多家咨询机构的合作，帮助中国企业和各金融机构建立制裁合规知识体系，规避知识盲区，构筑有效的制裁风险防范机制。

四、李鹏博：

1. “博一大叔”品牌创始人

2. 拥有十年跨境电商及国际贸易经验

3. 著有《揭秘跨境电商》等三本专业书籍

社会兼职:中国跨境电商50人论坛副秘书长、中国贸促会跨境电商委员会副主任委员、广东省跨境电商协会研究院院长、香港跨境电商协会荣誉顾问、浙江省现代电商研究院特聘研究员、浙江大学中国跨境电子商务大讲堂讲师团专家、上海财经大学浙江学院大学生创新创业基地创业导师、中国(西安)跨境电子商务综合试验区智库专家等。

受邀演讲机构:德意志银行、中银香港、中金公司、申万宏源、中信证券、中泰证券、支付宝国际、中国保健协会、中国贸促会、亚太电子商务研究院、TEDx、浙商银行、华立集团、杭商大讲堂、浙江交易会、浙江大学、上海财经大学、广东外语外贸大学、广东省跨境电商协会、深圳跨境电商协会以及各地政府机构各类媒体机构等。

五、王志刚：

1、中国网印工业协会常务副理事长

2、喜印喷墨研究院院长

3、美第奇数字科技平台创始人

六、江梦敏：

1. 全球跨境帮&华境网&GCBE跨博会创始人兼CEO

2. 香港嘉懿集团董事

3. 中国服务贸易协会粤港澳大湾区秘书长

行业经验:曾任广东省跨境电子商务协会常务副秘书长7年，目前是广东省外语艺术职业学院外语外贸学院专业指导委员会委员，获得广东省异地商会联合会“百商协荣誉秘书长”称号，获得2020广州国际直播产业博览会颁发的“影响力人物”等奖项。深耕跨境行业8年，是跨境电商行业百强企业和领军人物奖项发起人，对接海内外政府，链接全球资源，组织上百场行业活动，积累丰富的跨境电商行业资源，为行业做出突出贡献。

七、张丽芳:

重力场投资合伙人

深圳园仓文创科技 CEO

行业经验：投资项目24个，退出4个，创业团队项目辅导63个，协助天使融资14个，千万级融资4个。

八、Effy：

Asiabill商务BD总监

行业经验：深耕外贸行业多年，有丰富的企业管理和电商实战经验，擅长为出海企业提供跨境支付解决方案

九、郝德宝:

中信银行广州分行数字金融部高级业务经理

行业经验：毕业于西安交通大学电子商务专业，具有10余年银行总行、省行、分行、支行工作经验，对渠道经营、支付结算、跨境支付领域等具有独到见解，实战经验丰富。

十、田华 :

广东港联律师事务所律师

行业经验：2001年毕业于西南政法大学。先后在知识产权机构、律师事务所从事法律相关工作，具有深厚法律修养，丰富的诉讼、非讼、处理企业日常法律事务经验。擅长领域包括合同、人身损害、劳动争议、知识产权等。曾处理建设工程施工合同纠纷、房地产开发经营合同纠纷、租赁合同纠纷等多类型诉讼案件，并参与公司融资券发行、股权并购、房屋买卖专项法律顾问等非讼事务，担任企业常年法律顾问。

后期，我们将不定期地举办更多高质量的跨境支付金融闭门研讨会，切实落地为中国跨境卖家解决难点、痛点，为行业输出更多干货。

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