第一次听到洗钱，是不是以为要把大摞大摞钱扔进洗衣机里洗？
洗钱其实是指将犯罪所得及其产生的收益通过各种方式隐瞒来源和性质，使其在形式上合法化。
但洗钱这个词的来历，还真和洗衣机有点关系。
「洗钱」一词起源于20世纪20年代，美国芝加哥黑手党的一位金融专家购买了一台投币式洗衣机，开了一家洗衣店。
在计算当天洗衣收入时，他就把其他非法所得的赃款加入其中，再向税务部门申报纳税，扣去其应缴的税款外，剩下非法得来的钱财就成了他的合法收入。
这种手段逐渐被许多把黑钱转化为合法收入的人所模仿，洗钱一词就这样诞生。
为了加强员工对反洗钱基本知识的了解，提高风险意识，汇聚支付将2017年11月作为反洗钱知识宣传培训月——「提高风险意识，反洗钱知识宣讲会」于11月1日正式开始。
本次宣传培训月共计安排四次宣讲，每次内容基本相同，全体员工分为四组按批参加。
Anti-Money Laundering
培/训/安/排
时间
11月8日／15日／22日／29日
17:00-18:00
宣讲人
风险管理中心丨彭静雯
协助
人力行政部丨陈彬城
市场部丨袁嫒怡
每次宣讲会前后
都设置了有奖问答环节
希望同学做好预习
现场回答提问
问题
1. 为什么洗钱要叫洗钱？
2. 什么是洗钱？
3. 我国刑法规定洗钱罪的上游犯罪有哪些？
4. 哪些人或组织需要洗钱？
5. 洗钱的三个阶段是什么？
6. 我国加入了哪些国际性的反洗钱组织？
Question
