为配合广东省反洗钱宣传月活动，汇聚支付将11月定为反洗钱知识宣传培训月，通过课堂培训的形式加强员工对反洗钱基本知识的了解，提高风险意识。11月29日，汇聚支付举办了最后一期员工反洗钱知识培训。至此，为期四周的反洗钱知识培训活动圆满画上句号。
汇聚支付反洗钱知识培训的主讲人是来自风险管理中心的彭静雯。她具有四年反洗钱交易调查和反洗钱培训工作经验，并获取了国际公认反洗钱师资格认证。
培训内容分为五大部分，包括洗钱的由来、洗钱的定义、洗钱的主体、洗钱的三个阶段以及我国反洗钱现状。
主讲人彭静雯的演讲风格幽默生动，通过各种专业知识、案例分析、小故事、趣味漫画等形式，加上有奖问答互动环节，丰富了整场培训的内容与形式，使员工在轻松氛围中更易接受、消化反洗钱基础知识。
除了开展四次培训以外，为配合反洗钱知识宣传，公司各个角落都贴上了反洗钱宣传海报，达到“润物细无声”的效果。
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除此以外，汇聚支付的公众号、百家号、搜狐号、头条号、网易号等自媒体平台也相应发表了反洗钱知识宣传的文章，尽己之力面向大众宣传反洗钱知识。
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接下来，我们就一起来回顾一下，汇聚支付反洗钱知识培训中的知识要点吧。
洗钱（Money Laundering）是一种将非法所得合法化的行为，主要指将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化。
洗钱的过程分为三个阶段：
处置（Placement）：将非法所得投入到金融系统的过程；
离析/分层（Layering）：经过层层金融交易来隐匿资金来源，从而将非法所得与其真实来源分离开来；
融合（Integration）：使非法变为合法掩藏，在犯罪收益披上了合法外衣后，犯罪受益人就能够自由的享用这些肮脏的收益，将清洗后的钱集中起来使用。
反洗钱国际合作：
欧亚反洗钱和反恐怖融资组织（EAG）；
金融行动特别工作组（FATF）；
亚太反洗钱组织（APG）；
截止2017年8月底，中国人民银行已与美国等47个国家（地区）的对口机构正式建立反洗钱金融情报交流合作关系或反洗钱监管合作机制。
