【聚焦】刑法里“发家致富”的洗钱方法，你敢试吗？

此次培训从大家耳熟能详的《人民的名义》和《巨额来电》等影视作品入手，揭露了洗钱分子都是如何“发家致富”的，指出层出不穷的洗钱套路就在我们身边，让员工更真切地了解洗钱的特征及常见手段，进一步夯实增强全体员工的反洗钱意识。

随后，为进一步提高员工反洗钱业务能力，培训强调了客户身份核实及可疑线索报送的重要性，并指出反洗钱工作绝非一人一岗之责，绝非一朝一夕之功，需要公司各部门和各岗位之间的合作与配合。本次培训切实提高了各岗位日常可疑交易分析能力和各部门协作能力，将反洗钱工作推上一个新台阶。

除加强员工培训外，为贯彻落实反洗钱宣传月活动，进一步营造良好的反洗钱社会环境，增强社会公众的风险防范意识，今年以来汇聚支付开展了形式多样、特色鲜明、内容丰富的“接地气”反洗钱宣传，为老百姓普及反洗钱知识。

反洗钱工作是一项长期性、系统性的工作。未来，汇聚支付将切实提高反洗钱工作的有效性和工作质量，不断提升员工对洗钱行为的识别和处理能力，提高社会公众的反洗钱意识，切实履行好反洗钱宣传主体的义务。