印度的间接税和海关中央委员会（CBIC）向海关部门发布了一项指令，强调开展进出口欺诈相关调查的透明度和效率，这是一项旨在提高营商便利性的重要措施。该指令于2024年11月1日发布，建议海关官员在发出信件或传票时明确询问的确切性质，并在一年内完成调查，以避免中断业务运营。
CBIC的新指导方针由主席Sanjay Kumar Agarwal概述，呼吁在处理商业情报和欺诈（CI）案件时采取“平衡”的方法。鼓励官员在与进口商或出口商接触之前，对所有可用信息进行彻底的调查前分析，并交叉检查数据。这项初步评估旨在限制不必要的干预并维持一个友好的商业环境。
该指定进一步规定，其管辖范围内的海关专员对CI调查的制定、授权和及时结束负责。目标是确保调查在一年内得出结论，避免长时间的审查和企业的不明确性。
为了提高透明度，CBIC敦促官员在与各方联系时详细说明具体调查，用清晰的沟通取代模糊的表达。信件或传票可能为各方提供通过授权代表参加的选项，如果未解决的不满仍然存在，鼓励海关专员考虑通过预约进行个人会议。
Sanjay Kumar Agarwal主席指出，这些措施“减少了不必要的延误并创造了一个对商业更友好的环境，”同时在防止逃税方面保持必要的警惕。预计这种简化的方法将有助于促进更顺畅的进出口流程，加强印度对简化贸易和监管实践的承诺。
