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涉案超4.2亿!美国货代老板涉嫌利用假面单派数百万包裹被捕

涉案超4.2亿!美国货代老板涉嫌利用假面单派数百万包裹被捕 北美跨境通
2023-05-29
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近期,UPS和USPS等多家美国快递公司正在严格调查偷区、偷重、跑水账号、技术账号及假面单等问题,一大批跑水账号被曝光!
所谓“跑水账号”指的是一些不良货代利用美国快递公司先派送后收费及国内卖家先付费再发货的时间差,通过设立空头公司开设快递账号,在市场大肆超低价揽货、东窗事发一走了之的套路。
而“技术账号”,指的是直接套用第三方账号,或者将账单放在其他人的账号名下,从而达到逃避支付派送费的目的。

当然,市场上还有更为恶劣的行为,就是直接模仿快递公司面单,制作假面单,利用快递公司技术漏洞达到逃避派送费的目的。
随着事件的持续发酵,美国警方的打击力度也在加码!

涉案超4.2亿!美国货代公司老板被捕

5月25日,美国加州中区检察官办公室(CDCA)发布公告称,一位华人货代物流企业负责人因联邦指控被传讯,指控她在过去6个月运送了超过 900 万个包含假邮资(业界俗称“假面单)的邮件包裹,并导致美国邮政(USPS)蒙受损失超过 6000万美元(约合人民币4.23亿)。
来自加州中区联邦法院公布的信息显示,50岁的核桃市居民、中国公民陈莉娟 (Lijuan“Angela”Chen音译)于当地时间周二 (23日)下午被美国邮政检查局(USPIS)和美国国税局刑事调查局的检查员拘留。

根据5月22日提起的刑事诉讼,陈莉娟被指控犯有两项罪名--串谋诈骗美国,以及持有和使用假面单等。
根据起诉书介绍,“调查中获得的证据表明,陈莉娟正在经营一家为企业提供运输和邮寄服务的企业,包括在中国经营的电子商务供应商,这些企业寻求在美国境内邮寄产品时享受美国邮政的折扣价。美国邮政局和邮政检查局工作人员进行的多次检查表明,陈莉娟和她的企业在美国境内运送货物所使用的绝大部分面单都是假的。”

美国检察官办公室(U.S. Attorney 's Office)称,起诉书中的两项指控每项都可能被判处最高五年的监禁。

监管加码,违规货物或被弃置

针对美国跑水账号和假面单乱象,美国邮政队DMM(美国邮政内部操作手册)条款进行了修改,并向联邦政府提交了处理虚假面单以及包裹的新方案。

根据DMM 604.8.4的修订条款,美国邮政的员工将获得集体授权对所有可疑包裹进行查验,并对确认为虚假面单的包裹进行集中销毁且无需单独通知或征得收/发件人许可。
这意味着若货物被扣,很可能要面临销毁。在这种情况下,势必会对收件人带来不好的购物体验,进而对跨境电商卖家造成重大影响。
一位受“假面单”影响的消费者在推特上@沃尔玛

跑水账号泛滥 卖家如何应对?

末端派送跑水账号泛滥对跨境电商卖家造成了诸多影响,包括信誉和口碑受损、资金损失、经营不稳定以及平台限制和处罚等。为了应对这些影响,卖家需要采取有效的措施。

01

加强对货物追踪信息的监控和审核

卖家可以定期检查货物追踪信息,确保信息的真实可靠。如果发现货物追踪信息存在异常,如频繁变更、延误等情况,卖家应该及时与快递公司取得联系,确认货物的真实情况。

02

建立风险管理机制

建立自己的风险管理机制,包括风险评估、筛查和监控系统。通过定期检查订单和数据,识别异常模式和风险信号,及时发现和处理跑水账号的情况。其中,可以利用数据分析工具和技术,对订单和交易数据进行监控和分析。通过监测订单量、退货率、投诉情况等指标,发现潜在的跑水账号和欺诈行为。

03

选择可靠的物流合作伙伴

跨境电商卖家可选择有良好声誉和专业能力的物流合作伙伴,与其建立紧密的合作伙伴关系,确保货物的安全和准时送达。与可靠的快递公司或物流服务商合作,及时分享相关问题和反馈,可以降低跑水账号泛滥的风险。


当前,跨境电商物流市场的低价竞争已进入白热化的焦灼状态,但行业相对年轻,法制仍不健全,这为不法行为的发生提供了温床。虽然不法分子最终难逃法律的制裁,但其行为带来的不良后果却仍需卖家买单。

雪崩之下没有一片雪花是无辜的,卖家们还需充分考虑合作公司的背景、能力等多方因素,强化风险控制意识,不能一味贪图便宜,造成不可挽救的损失。

【声明】内容源于网络
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