为进一步打击影子经济并提高税收合规水平，土耳其财政部税务检查委员会（VDK）近日启动了2024年度会计期的纳税人风险筛查工作。初步筛查结果显示，约有4万名纳税人被判定存在税务风险，涉及的年度贸易总额高达2.9万亿里拉，成为社会各界关注的焦点。
本次筛查由财政部下属的风险分析中心主导，基于多维度税务风险因子，对全国50万名纳税人进行了系统分析。筛查结果表明，约4万名纳税人被归类为“高风险群体”，这些纳税人的年度贸易额合计达2.9万亿里拉，占整个经济活动的显著份额。
这一发现不仅彰显了财政部在强化税务监管方面的持续推进，也暴露出当前税收体系中仍存在较大规模的潜在合规风险。
为了有效应对各类风险，财政部表示将依据纳税人风险等级及其自愿合规倾向，实施差异化审计策略：
● 高风险纳税人：将采取包括“搜查”等在内的全面稽查方式，确保问题得到彻底查处。
● 中低风险纳税人：将引导其通过“邀请说明”“有限调查”或“自愿更正”等灵活机制解决问题，降低审计负担。
此外，财政部还首次推出了“申报前风险提示机制”。对于虽有风险迹象但具备合规潜力的纳税人，将通过短信、邮件等方式，在纳税申报前主动发送风险提示，鼓励其主动修正可能存在的问题。
为了进一步提高监督效率，财政部已向部分重点纳税人群体派出专责稽查人员，进行实地沟通与引导，增强其风险意识与合规意识。对高风险纳税人，在申报后还将开展第二轮评估。如经核查确认符合合规标准且无新增风险，将及时终止后续监督流程，以提高审计资源的使用效率。
财政部长穆罕默德·西姆塞克（Mehmet Şimşek）在相关评估中指出，财政部正在通过结合科技手段与现场审计，不断提升税收监管水平。他表示：
“我们正在采用先进的数据分析系统、实地审查机制和申报前风险沟通手段，旨在提高纳税人的自愿合规意愿。我呼吁所有纳税人积极参与合规流程。对于已被标记为高风险的纳税人来说，这既是一次纠正的机会，也有助于避免未来面临高额处罚。”
他进一步强调，打击影子经济是财政部的核心任务之一，未来将继续通过政策、监管和科技多维度手段，确保国家财政的可持续性和税制的公平性。
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