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洗钱43亿！广东某支付机构副总涉案被抓

贸易金融联盟

2020-11-22

导读：建立第四方支付平台，与持牌第三方支付公司勾结，为境外电信诈骗团伙“洗钱

来源：支付界（ID：payworld）

建立第四方支付平台，与持牌第三方支付公司勾结，为境外电信诈骗团伙“洗钱”，涉案资金超43亿元。湖北省宜都市公安局20日通报，该局抓获22名犯罪嫌疑人，打掉多家非法第四方支付平台，扣押、冻结资金近3500万元。

2020年初，公安部向宜都市公安局推送相关对公账户进行电信网络诈骗的线索，要求进行线索核查。经工作，宜都公安摧毁了以郭某为首的贩卖对公账户犯罪团伙。在对这个团伙进行打击的过程中，民警发现郭某跟福建安溪白某某有对公账户非法交易的线索。

通过调查，民警发现白某某没有正当职业，但开豪车、住豪宅，且经常与台湾的“阿文”接触。通过调查，民警发现白某某不仅存在收购对公账户的非法行为，而且还存在搭建第四方支付平台，为境外电信诈骗团伙非法“洗钱”的行为，其犯罪组织成员涉及全国多地。

6月9日，宜都市公安局组织经侦、刑侦、网安、治安等部门精干警力，成立专案组对白某某立案侦查，并被列为公安部督办案件。随后，宜都警方兵分7组分赴安溪、徐州、北京、广州、上海、郑州、厦门等地，成功抓获白某某、张某某等10名犯罪嫌疑人。

经审查，白某某(男，28岁，福建安溪人)等人对违法事实供认不讳。白某某交代，2019年以来，他高薪聘请原第三方支付公司技术人员为其搭建第四方支付平台“helloepay”供境外人员操纵，为境外电信诈骗等违法犯罪提供资金通道。

其中，广东某卡第三方支付公司副总裁刘某某向控制“沐融”四方平台的张某某提供3687个商户号，提供违法犯罪资金收付通道，与“helloepay”和尹某某控制的“迈虎”第四方支付平台对接，帮助境外违法人员收付非法资金43.14亿元。张某某从中非法获利2000余万元。

根据线索，宜都警方分赴广东和厦门等地，将刘某某、尹某某等广东某卡第三方支付公司和“迈虎”第四方支付公司的12名员工抓获，扣押电脑32台、手机40余台、银行卡100余张。

目前，22名犯罪嫌疑人因涉嫌非法经营、帮助信息网络犯罪活动、掩饰隐瞒犯罪所得、泄露国家秘密等罪名，已被依法采取刑事强制措施。

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